Vadim Ermolaev : la Bentley, le vin de Crimée et les soupçons de blanchiment
Le magazine Forbes le classe à la 23e place des 100 plus grosses fortunes ukrainiennes. Vadim Ermolaev pèserait plus de
300 millions de dollars. Du moins selon le décompte de ses avoirs avant le début de la guerre. L’invasion russe ne semble pas pour autant avoir entamé le train de vie de cet oligarque. Les journalistes de la Pravda ukrainienne l’ont filmé, cet été, descendant d’une Bentley sur la place du casino de Montecarlo. La belle anglaise couleur lie-de-vin, achetée en 2018, a bien été immatriculée dans l’oblast de Dnipropetrovsk, à la frontière de la Crimée, d’où est originaire ce magnat de l’agro-alimentaire.
Vadim Ermolaev a fait une partie de sa fortune dans la production de spiritueux. Du vin notamment, en partie produit en Crimée. Gare à ceux qui osent dire qu’ermolaev aurait continué, comme si de rien n’était, à travailler avec les Russes après l’annexion de cette partie de l’ukraine en 2014. À grand renfort de communiqués de presse, l’oligarque leur promet un procès. Lui qui aimait tant commenter les affaires du monde sur son site personnel est en revanche devenu beaucoup plus discret : pas un texte depuis le 19 janvier dernier. Suspect ? Il semble en tout cas l’être aux yeux du SBU, le service d’investigation ukrainien, qui l’a inscrit sur une liste de 84 riches ressortissants ayant potentiellement fui le pays.
Au coeur de la blanchisseuse estonienne
Ce n’est pas la première fois que ce touche-à-tout des affaires se retrouve dans le collimateur des autorités. Car Vadim Ermolaev est aussi le copropriétaire de Versobank, un établissement financier estonien, dont la banque centrale européenne avait tout bonnement décidé de suspendre l’agrément en mars 2018 pour… « violation systématique de la législation sur le blanchiment ». 87 % des dépôts effectués aux comptoirs de Versobank étaient le fait de nonrésidents. Une particularité qui n’avait pas manqué d’attirer l’attention du Money Laundering Data Bureau, une unité spécialisée de la police estonienne chargée de lutter contre cette délinquance financière. Un fléau pour cet ancien satellite soviétique qui a estimé à plus de sept milliards d’euros le montant des avoirs russes ayant transité par ses banques, entre 2012 et 2017, avant de s’évaporer en Europe de l’ouest.
Le chef du renseignement financier estonien, Madis Reimand, avait alors décrit le mode opératoire bien rodé de la blanchisseuse estonienne : les sociétés russes ont acheté diverses actions et obligations, puis les ont transférées à des sociétés ou à des particuliers (principalement des non-résidents) ayant des comptes dans des banques estoniennes, puis les titres ont été vendus, permettant de transférer les recettes vers d’autres pays. Et Versobank était suspecté d’être l’un des rouages de cette machinerie financière.