Τα «μουλάρια» μεταφοράς χρημάτων
Το κύκλωμα της Αργολίδας είχε στρατολογήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ανθρώπων. Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης που είναι σε γνώση της «Κ», σε κάθε μεμονωμένη απάτη ήταν απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων μελών. Ενα από τα μέλη του βασικού πυρήνα αναλάμβανε την τηλεφωνική επικοινωνία με το υποψήφιο θύμα, όσο κάποιος συνεργός του συντόνιζε τα μέλη των κατώτερων βαθμίδων. Αλλο άτομο παρείχε τον τραπεζικό του λογαριασμό στον οποίο θα γινόταν η μεταφορά των χρημάτων που θα αποσπούσαν από το θύμα, ενώ άλλο περιφερειακό μέλος της οργάνωσης μετέβαινε σε ATM για την άμεση ανάληψη των μετρητών.
Οι «εισπράκτορες» βρίσκονταν συνήθως στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στα Μέγαρα και τα Ανω Λιόσια Αττικής. Αλλαζαν συχνά ΑΤΜ τραπεζών, καλύπτοντας συνήθως τα πρόσωπά τους, ή επέλεγαν ATM που ήταν τοποθετημένα σε εμπορικά καταστήματα και στα οποία δεν υπήρχε κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Αυτοί συνήθως έβρισκαν και τα άτομα που παρείχαν έναντι αμοιβής τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τη μεταφορά της λείας. Τουλάχιστον 192 κάτοχοι αυτών των λογαριασμών που λειτουργούσαν ως «money mules», ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς. Το μερίδιό τους ξεκινούσε από 500 ευρώ και μπορεί να έφτανε έως και τις 2.000 ευρώ, ανάλογα και με το ύψος της συναλλαγής.
Συνήθως έπειτα από κάποια ανάληψη δήλωναν απώλεια ή κλοπή της κάρτας τους για να μην κινήσουν τις υποψίες των διωκτικών αρχών. Αυτοί ήταν και οι πιο εκτεθειμένοι, καθώς μπορούσε εύκολα να εντοπιστεί η ροή του χρήματος στους λογαριασμούς τους. Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως τα βασικά μέλη της οργάνωσης μετέφεραν αρχικά τα χρήματα που αποσπούσαν από τα θύματά τους σε λογαριασμούς άλλων θυμάτων που είχαν εξαπατήσει νωρίτερα με τον ίδιο τρόπο.
Κατά την έρευνα της υπόθεσης, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τους παθόντες, αρκετοί εξ αυτών ήταν ιδιαίτερα καχύποπτοι. Δυσκολεύονταν να πεισθούν ότι μιλούσαν με κάποιον εκπρόσωπο των Αρχών και όχι με κάποιον απατεώνα. Είχαν χάσει όλες τις αποταμιεύσεις τους και πλέον είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους στους πάντες.