Έρευνες για νέα σκάνδαλα τραπεζών
Υπό εξέταση Deutsche Bank και Bankia
Τα σκάνδαλα εξακολουθούν να ταλανίζουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διεθνών ρυθμιστικών αρχών από το 2008 για πρακτικές που συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και άλλες παράτυπες συμπεριφορές.
Η Deutsche Bank, η οποία τον περασμένο μήνα κατέληξε σε διακανονισμό τόσο για την πώληση τοξικών χρεογράφων στις ΗΠΑ όσο και για τις κατηγορίες ότι βοήθησε πελάτες της να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα στη Ρωσία, αντιμετωπίζει τώρα νέες ρωσικές περιπέτειες. Αυτή τη φορά είναι οι φορολογικές πρακτικές της που έχουν κινητοποιήσει τις αρχές. «Στο πλαίσιο συνηθισμένου ελέγχου συνεργαζόμαστε απολύτως με τις ρωσικές φορολογικές αρχές» ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της η κορυφαία γερμανική τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg υπάρχουν υποψίες ότι η τράπεζα χρησιμοποίησε swap ξένου συναλλάγματος για να χαμηλώσει τη βάση υπολογισμού του φορολογικού συντελεστή της στη χώρα. Εάν κριθεί ένοχη θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 10 δισ. ρουβλιών (περίπου 170 εκατ. ευρώ), όπως ανέφεραν στο πρακτορείο παράγοντες της ρωσικής τραπεζικής αγοράς. Τον Ιανουάριο βρετανικές και αμερικανικές αρ- χές, που είχαν ανοίξει από κοινού έρευνα, επέβαλαν στην Deutsche Bank πρόστιμο ύψους 629 εκατ. δολαρίων για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της ρωσικής θυγατρικής της, ενώ η ρωσική κεντρική τράπεζα άνοιξε έρευνα για πρώην trader της γερμανικής τράπεζας, τον οποίο κατηγορεί για χειραγώγηση μετοχών.
Την ίδια ώρα στην Ισπανία συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες εισαγωγής της δοκιμαζόμενης Bankia στο χρηματιστήριο το 2011. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά σκάνδαλα της χώρας, καθώς λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αρχική δημόσια εγγραφή της η τράπεζα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με αποτέλεσμα χιλιάδες μικροεπενδυτές να χάσουν το σύνολο των χρημάτων που είχαν επενδύσει στις μετοχές της. Χθες οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη κατά του τότε διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Μιγέλ Άνχελ Φερνάντεθ Ορντόνιεθ, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την εισαγωγή της Bankia στο χρηματιστήριο, «παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις ότι η τράπεζα δεν ήταν βιώσιμη». Πέραν του Ορντόνιεθ, ο οποίος διετέλεσε κεντρικός τραπεζίτης την περίοδο 2006-2012, για το σκάνδαλο διώκεται και ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς, Χούλιο Σεγούρα.
[SID:10841258]