Έλεγχος μετρητών στην είσοδο και έξοδο από την Ε.Ε.

Υποχρέωση των Ευρωπαίων πολιτών να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε ποσό άνω των 10.000 ευρώ

Κατ’ αρχήν συμφωνία για τη βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Ευρωπαίων πολιτών να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές όταν εξέρχονται ή εισέρχονται στην Ε.Ε. οποιοδήποτε ποσό άνω των 10.000 ευρώ επιτεύχθηκε σε επίπεδο κρατών-μελών.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία θα επιτρέψει τώρα στην εσθονική προεδρία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωβουλή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, για την οριστική έγκριση του νέου κανονισμού.

Ο νέος τροποποιημένος κα- νονισμός που θα αντικαταστήσει τον σημερινό (1889/2005) θα βελτιώσει το υπάρχον σύστημα ελέγχων των μετρητών που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ε.Ε.

Η τροποποίηση αποφασίστηκε ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η ανάπτυξη νέων βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή, εντός της Ε.Ε., διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα οποία καταρτίστηκαν από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο κανονισμού επεκτείνει τον ορισμό των μετρητών (ρευστών δια- θεσίμων) σε ορισμένα μέσα ή μεθόδους πληρωμής εκτός των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων, όπως οι επιταγές, οι ταξιδιωτικές επιταγές, ο χρυσός και οι προπληρωμένες κάρτες.

Πέραν τούτου επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στα μετρητά που μεταφέρονται με αποστολές ταχυδρομείου, εμπορευμάτων ή ταχυμεταφορών.

Θα συμπληρωθεί έτσι το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που καθορίζει η οδηγία 2015/849.

Σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου, κάθε πολίτης που εισέρχεται ή εξέρχε- ται από την Ε.Ε. και μεταφέρει μετρητά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ θα οφείλει να το δηλώσει στις τελωνειακές αρχές.

Η δήλωση περιέχει λεπτομέρειες για: 1) στοιχεία ταυτότητας του δηλούντα, 2) τον κύριο των ρευστών διαθεσίμων, 3) τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων, 4) το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων, 5) την προέλευση και την σκοπούμενη χρήση, 6) τη διαδρομή και 7) το μεταφορικό μέσο.

Η δήλωση πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τα μετρητά επάνω τους, στις αποσκευές τους ή στα μεταφορικά τους μέσα. Αν το ζητήσουν οι αρχές οι ταξι- διώτες θα πρέπει να παρουσιάσουν τα μετρητά προς έλεγχο.

Όσον αφορά τα μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικά δέματα, ταχυμεταφορές, ασυνόδευτες αποσκευές ή εμπορεύματα σε εμπορευματοκιβώτια («ασυνόδευτα μετρητά»), οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να ζητούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης. Η δήλωση γίνεται γραπτά ή ηλεκτρονικά, με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου.

Οι αρχές θα έχουν την εξουσία να υποβάλλουν σε έλεγχο κάθε αποστολή, συσκευασία ή μέσο μεταφοράς που ενδέχεται να περιέχει ασυνόδευτα μετρητά.

Οι αρχές των κρατών-μελών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή.

Ο νέος κανονισμός δεν θα εμποδίζει τα κράτη-μέλη να προβλέπουν την πραγματοποίηση πρόσθετων εθνικών ελέγχων στις κινήσεις μετρητών εντός της Ένωσης βάσει της εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω έλεγχοι συνάδουν με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης. [SID:11167651]