Συμφωνία ευρωπαϊκών οργάνων και εθνικών αρχών
Συνεργασία ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προβλέπει η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων και των αρμόδιων εθνικών αρχών.
Πρόκειται για μια από τις προτεραιότητες της επιτροπής Γιούνκερ, που υλοποιείται με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρχών που εποπτεύουν κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
Η συμφωνία αποσαφηνίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται όταν ανακαλύπτεται ένας αδύναμος κρίκος στο σύστημα, καθώς και τον ακριβή τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών, έτσι ώστε η συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να πραγματοποιείται αποτελεσματικά και εγκαίρως.
Η συμφωνία περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται, με τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν, καθώς και με τις διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων που θα εφαρμόζονται για την προστασία των οικονομικών δεδομένων πολιτών και εταιρειών.
Το εν λόγω μέτρο αποτελεί απαίτηση της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική σε ολόκληρη την Ε.Ε. έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020.
«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Ευρώπη όσον αφορά την εφαρμογή του θεματολογίου μας για να ισχυροποιηθεί η εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών Βάλντις Ντομπρόβσκις. Όπως είπε, οι αρχές πρέπει να συνεργαστούν στενά, ώστε να μη δοθεί καμία ευκαιρία για νομιμοποίηση των εν λόγω εσόδων στην Ευρώπη.