Στο μικροσκόπιο της FCA το φορο-σκάνδαλο «Cum-Ex»

Ερευνά 14 επενδυτικές εταιρείες και έξι άτομα

Έρευνα για το φορολογικό σκάνδαλο «Cum-Ex» διεξάγει η βρετανική αρχή εποπτείας των αγορών (FCA) εις βάρος 14 επενδυτικών εταιρειών και έξι ατόμων που είχαν αναπτύξει δραστηριότητα στη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Ιταλία. Σύμφωνα με πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg, η FCA έχει ξεκινήσει τις έρευνες από τον Φεβρουάριο. Οι αρμόδιες αρχές της Δανίας έχουν, από την πλευρά τους, επιταχύνει τις διαδικασίες για να ανακρίνουν διαπραγματευτές που προέβαιναν καταχρηστικά σε συνεχείς μεταβιβάσεις μετοχών για να κερδίσουν επιστροφές φόρων από την καταβολή μερισμάτων. Οπότε τόσο στη Δανία όπως και σε άλλες χώρες δεν ήταν μόνον ένας κερδισμένος από την επιστροφή φόρων, καθώς οι μετοχές διαπραγματεύονταν με μεγάλη ταχύτητα, δυσχεραίνοντας έτσι και στην αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας των ατόμων στα οποία γίνονταν οι μεταβιβάσεις.

Ο επικεφαλής του τμήματος συμμόρφωσης της FCA, Μαρκ Στιούαρτ (φωτογραφία), είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο πως συνεργάζεται με άλλες αρχές στην Ευρώπη για να διερευνήσει «έναν μεγάλο όγκο συναλλαγών σε μετοχές που γεννά υποψίες». Στη Γερμανία έχουν ήδη καταδικαστεί δυο άτομα και συνελήφθησαν αρκετοί πρώην τραπεζίτες στο πλαίσιο ερευνών που ξεκίνησαν από το 2013. Υπολογίζεται πως το σκάνδαλο αυτό έχει στερήσει 10 δισ. ευρώ από το γερμανικό κράτος. Στη Δανία γίνεται προσπάθεια για να εισπραχθούν περίπου 2 δισ. δολάρια.