Tres países europeos tras la pista de los venezolanos corruptos de Chávez
Dos jueces andan tras la pista del dinero que estos investigados introdujeron a España
MADRID. Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de ciudadanos venezolanos por blanquear cientos de millones de euros supuestamente obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Hugo Chávez. En España la Justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, detenido de nuevo esta semana en Madrid por lavar dinero que presuntamente desvió de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Dos jueces andan tras la pista del dinero que estos investigados introdujeron en España, nada fácil de rastrear porque para ello lo pasaron de un país a otro, incluyendo paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades. “Son repudiados por el régimen de Maduro o que han perdido los contactos con el nuevo régimen para seguir enriqueciéndose a costa de Venezuela ”, explica a Efe una fuente de la investigación a estos ciudadanos venezolanos, quesehandedicado a invertir en in muebles en España para lavar el dinero. En el caso de Villalobos y los otros tres detenidos junto a él
-entre ellos, Luis FernandoVuteff, yerno del opositor venezolano y ex alcalde de Cara case xiliado en España Antonio Le dezma- blanquearon en la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en la turística lo calidad de Marbella( Málaga, sur) yen Madrid, que han sido bloquea dos por la justicia española. Lo hicieron en gran parte a través de la sociedad Columbus
Properties One, promotora de pisos embargados, que se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuran exaltos cargos venezolanos. El camino que, según los investigadores, seguía el dinero presuntamente ilegal de estas personas -también se detuvo en España a la mujer y uno de loshijosdelmagnatevenezolanoresidenteenEstadosUnidos
Roberto Rincón- pasó por dos etapas diferenciadas. En general, primero se asentaban en Estados Unidos por proximidad, normalmente en Miami, donde montaban un grupo empresarial para justificar su dinero ilegal con una actividad que normalmente no existía. Desde Estados Unidos, algunos dieron el salto a Europa para acabar en España por afi-
nidad cultural e idiomática, si bieneldineroprocedentedelos sobornosdeempresaspúblicas venezolanas no aterrizaba directamente en este país. Los fondos pasaban antes por Portugal, Andorra, LiechtensteinoSuiza, asícomoporotros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio, a través de “estructuras empresariales complejas, sin justificación desde el punto de vista fiscal o
financiero”, explican las fuentes consultadas. Una vez en España invertían el dinero en inmuebles, como es el caso de Villalobos, a quien ya se le investigaba por haber usado fondos irregulares para comprarsuviviendadelalujosa urbanización madrileña de La Moraleja, donde esta semana fue detenido. Debido a este flujo del dinero, variospaísesinvestiganaestos ciudadanos que se enriquecieronexpoliandolasarcaspúblicas venezolanas y que llegaron ausarelsistemacambiariodel bolívar y el dólar para sacar dinero de la petrolera.