법인 관리 서비스 제공 업체에 대한 TCSP 라이선스 제도

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2018년 3월 1일부로 신규 시행

자금 세탁 및 테러 자금 조달의 근절을 위한 AML법(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance)에 따라 홍콩의 법인 관리 서비스를제공하는모든­업체는기업등록국에라­이선스를 신청해야 한다. TCSP 라이선스없이관련사업­시최대 HK$100,000의 벌금과 6개월의 징역형을선고받을수있­다.

기업등록국은라이선스­를 허가, 거절, 갱신, 일시중지또는취소하거­나라이선스와관련된조­건을부여하거나변경할­권한이 있다. TCSP 라이선스가한번부여되­면일반적으로 3년간 유효하다. TCSP 라이선스소지자는최종 소유자, 파트너혹은라이선스사­용자가하되기 전등록 기관의사전승인을받아­야 한다.

또한 초기 신청 혹은 갱신 신청 시 제공된 정보에 변경 사항이 있을 경우, 변경일로부터 1개월 이내에 등록기관에 통보해야 한다. 법인 관리 서비스 사업을 종료하기하는 TCSP 사용자는 사업 종료일 이전에 예상 사업 종료일과 함께 등록 기관에 통지해야 한다.

변경 기간

라이선스제도의운영직­전인 2018년 3월 1일 시점에홍콩에서해당사­업을영위하고있었거나­그러한목적으로유효한­사업자등록증을 가졌다면, 홍콩에서법인관리 서비스를 영위하는데 임시로 허가를 받은 것으로 간주된다. 임시 라이선스 소지자가 법인 관리 서비스 개시일로부터 120일 이내에 TCSP 라이선스를 신청하지않는다면, 120일 이후 임시 라이선스는 만료된다.

만일 120일 이내에 신청했다면, 임시 라이선스는 일반적으로 TCSP 라이선스가 승인, 거절 혹은 취소 될 경우 효력이 상실된다.

자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법에 따른 의무 사항

TCSP 라이선스 소지자는 자금 세탁, 대 테러 자금 조달 방지 금지법 별첨2에 명시된 법정 고객 정보 확인 의무 / 기록 보관 요건을 준수해야 한다. 상기 사항을 적절히 준수하고 있는지 파악하기 위해 기업 등록국의 담당자는 현장 검사를 실시하고 위반 사항을 조사해 필요한 경우 징계 조치를 취할 수 있다.

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