آیااجرایقوانین FATF امنیتکشوررابهخطرمیاندازد؟
ارائه اطالعات از ســوی سیســتم بانکی براســاس اســتانداردهای FATF به طرفهای خارجی بدون اجازه نهادهای ناظر و امنیتی داخلی ممکن نیســت و هیچ شــخص یا نهادی حق ارائه اطالعات به طرفهای خارجی مگر در موارد مبارزه با جرایم مالی و با مجوز نهادهای نظارتی مطابق قانون ندارد. مرکز اطالعات مالی که از ۰۱ سال پیش در کشور فعالیت میکند، اطالعات مالی را از بانکها و سایر دســتگاهها و مؤسســات مرتبط جمعآوری کــرده، منطبق با قانون تجزیه و تحلیل کــرده و در صورت احراز ارتکاب جرم، مراتب را برای شروع تحقیقات کیفری و صدور حکم به قوه قضائیه اعالم میکند. هیچ امکانی نه در قوانین قبلی و نه در قوانین جدید برای انتقال اطالعات کشور به طرفهای خارجی خارج از رویههای قانونی وجود ندارد و نهادهای نظارتی بشدت با هرگونه اهمال برخورد میکنند.