تکذیبشایعهمسدودسازیحسابهاییکمیلیاردتومانی
دسترسی سازمان مالیاتی به حساب بانکی ماهانه شد
گروه اقتصادی/ منابع بانکی، شــایعه مطرح شــده در فضــای مجازی مبنی بر اینکه قرار است حسابهای بانکی باالی یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبــان حســاب خواســته شــود تا منبــع تأمیــن این پول را مشــخص کنند، تکذیب کردند. بر اساس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح شــده، مســدود شــدن حساب این افراد با هدف مقابله با پولشــویی و جلوگیــری از نقــل و انتقال پولهای مشــکوک انجام میشــود. اما انتشــار ایــن خبــر، باعــث نگرانــی دارنــدگان حسابهای بانکی عمده شده است. ■ بیخبر از صدور بخشنامه «ایرنــا» گــزارش میکنــد کــه حتــی برخی نیــز در واکنش به این موضوع، اعــالم کردنــد احتمــال دارد کــه صاحبان حســابهای بزرگ اقدام به خــارج کردن پولهای خــود از بانک و تبدیل آن به طال، سکه، دالر ...و کنند. پیگیــری ایــن خبرگــزاری، از بانکهــا نشان میدهد، موضوع مسدود کردن حسابهای بانکی باالی یک میلیارد تومــان در بانکها رخ نــداده و آنها از وجــود بخشــنامهای دربــاره مســدود کــردن حســابهای یــک میلیــارد تومانی بیاطالع هستند. ■ بانک تجارت چه میگوید؟ مســئوالن بانــک تجــارت در ایــن باره بــه ایرنــا گفتنــد: نــه تنهــا حســابی به علت دارابــودن موجــودی باالی یک میلیــارد تومان مســدود نشــده، بلکه هیچ بخشــنامهای تاکنون در این باره به آنهــا ابالغ نشــده است.بررســیها نشــان میدهد که در بانــک ملت نیز چنین اقدامی صــورت نگرفته و هیچ بخشنامهای به آنها ابالغ نشده است. ■ وزارتاقتصادچهمیگوید؟ میثــم امیری رئیــس مرکــز اطالعات مالــی وزارت امور اقتصــادی و دارایی نیــز در تکذیب این ادعــا، گفت: هیچ بخشــنامهای دربــاره مســدود کــردن حسابهای بانکی باالی یک میلیارد تومــان وجــود نداشــته و بــه بانکهــا اعالم نشده است. مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در زمینه بررســی معامــالت و عملیــات مشــکوک بــه پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم، ردیابــی جریــان وجــوه انتقــال اموال و بررســی و ارزیابــی نحــوه تحصیــل و مشــروعیت داراییهــا و عملیــات مشــکوک اشــخاص در گزارشهــای واصله و ارســال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصالح را بر عهده دارد. ■ پولهایمشکوکتحتنظرهستند البتــه بررســیها نشــان میدهــد کــه دســتورالعملهایی توســط نهادهای مســئول به بانکها ابالغ شــده اســت تــا تراکنشهــای مشــکوک رصــد و شناسایی شده و در صورت لزوم منشأ پولهــا مشــخص شــود که شــماری از این دســتورالعملها جنبــه محرمانه دارند.امــا وجــود بخشــنامهای مبنــی بر مســدود کردن حســابهای بانکی بــاالی ســقف یــک میلیــارد تومــان یا ســؤال از صاحبان آن حســابها برای شــفاف کــردن منشــأ پــول، واقعیــت خارجی ندارد. ■ منشأ خبر در شبکههای اجتماعی چنــدی قبــل، «حســن نــوروزی»، ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس، در گفتوگــو بــا خبرگــزاری برنا در خصــوص «قانون اصــالح مبــارزه بــا پولشــویی» گفتــه است که سال گذشته مصوبه مجلس در اصــالح قانــون مبارزه با پولشــویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگــر پــول بــاالی یــک میلیــارد باشــد، بالفاصله گزارش داده میشود و پول آن فرد مصادره خواهد شد. ■ الزام جدید بانکها بــه ارائه ماهانه تراکنشها در همیــن حــال، مدیــر کل دفتــر بازرســی ویــژه، مبــارزه با پولشــویی و فــرار مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی، با اشــاره به حرکت در مســیر گام دوم هوشمندســازی نظام مالیاتی، گفت: سیســتم بانکــی کشــور بایــد هــر مــاه اطالعات تراکنشهای بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. هــادی خانــی در گفتوگو با تســنیم، بــا بیــان اینکــه، بــر اســاس قانــون بودجــه ســالجاری یــک دسترســی برای ســازمان مالیاتی جهت بررســی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این تراکنشهای بانکی بهصورت ســاالنه دریافت میشــد اما بر اســاس این قانون امکان دسترسی ماهیانــه بــه اطالعــات تراکنشهــای بانکی فراهم شد. مدیر کل دفتر بازرســی ویژه، مبارزه با پولشــویی و فرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتــی تأکیــد کــرد، بــر اســاس مفاد قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطالعات تراکنشهــای بانکــی 3 ســال اخیــر مؤدیان هدف را دریافت کرده است. خانــی تأکیــد کــرد، ســاالنه میلیاردها رکــورد اطالعــات مربــوط بــه تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشــور انجــام میشــود کــه ســازمان مالیاتــی نــه بــه تمــام ایــن اطالعات نیــاز دارد و نــه فضــای مناســب برای ذخیرهسازی آن را در اختیار دارد. مدیر کل دفتر بازرســی ویژه، مبارزه با پولشــویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تأکیــد کرد، ســازمان مالیاتی دسترســی کامــل بــه تراکنشهــای بانکــی مشــکوک و نیازمنــد بررســی را داشــته امــا با مجــوز قانونــی جدید فرآینــد مبارزه با فرار مالیاتی تســریع خواهد شد. ظاهــراً بانــک مرکــزی اخیــراً بخشــنامهای در ایــن خصــوص بــه سیســتم بانکــی کشــور صــادر کــرده است.