Im­pren­di­tri­ce eva­de 1,2 mi­lio­ni con la re­si­den­za in Ku­wait

FI­NAN­ZA - De­nun­cia­ta

Il Notiziario - - Saronno -

SARONNO – La Guar­dia di Fi­nan­za di Saronno ha sco­va­to una don­na che ave­va vir­tual­men­te tra­sIe­ri­to la pro­pria re­si­den­za nel Ku­wait, men­tre svol­ge­va sul ter­ri­to­rio na­zio­na­le ed este­ro la sua abi­tua­le at­ti­vi­tà com­mer­cia­le.

L’im­pren­di­tri­ce ac­qui­sta­va da no­te bou­ti­que e bla­so­na­te im­pre­se ita­lia­ne, ca­pi di abbigliamento di pre­sti­gio­se Iir­me, che ve­ni­va­no po­sti in com­mer­cio in Ita­lia e all’este­ro, so­prat­tut­to ne­gli Sta­ti degli Emi­ra­ti ara­bi, con la col­la­bo­ra­zio­ne di al­tri Ia­mi­lia­ri. I pa­ga­men­ti del­le ven­di­te all’este­ro ve­ni­va­no ese­gui­ti su con­ti cor­ren­ti ita­lia­ni ed in par­te con ri­ca­ri­che di car­te di de­bi­to in­te­sta­te al­la com­mer­cian­te.

Le in­da­gi­ni, che han­no ri­guar­da­to il pe­rio­do dal 2013 al 2017, han­no per­mes­so di ri­co­strui­re un red­di­to d’impresa sot­trat­to a tas­sa­zio­ne nel no­stro Pae­se di ol­tre 1,2 mi­lio­ni di eu­ro e un'equi­va­len­te eva­sio­ne di Iva di ol­tre 250.000 eu­ro.

I ¿nan­zie­ri han­no esa­mi­na­to i mo­vi­men­ti ¿nan­zia­ri e il pro¿lo im­pren­di­to­ria­le del­la com­mer­cian­te, di ori­gi­ni asia­ti­che e con cit­ta­di­nan­za ita­lia­na da ol­tre un de­cen­nio. Il con­trol­lo ha evi­den­zia­to che il cen­tro prin­ci­pa­le degli aႇari e degli eႇet­ti­vi in­te­res­si di na­tu­ra Ia­mi­lia­re ed eco­no­mi­co­pa­tri­mo­nia­le del sog­get­to era in Ita­lia, nel co­mu­ne di re­si­den­za, ove lo stes­so ha Iat­to in­ve­sti­men­ti im­mo­bi­lia­ri, con­du­cen­do la sua nor­ma­le vi­ta so­cia­le, ge­sten­do le sue re­la­zio­ni so­cia­li, cu­ran­do i rap­por­ti con gli isti­tu­ti di cre­di­to e con i va­ri Ior­ni­to­ri me­ne­ghi­ni.

La con­tri­buen­te, la cui at­ti­vi­tà è ini­zia­ta nel 2013, ave­va co­mu­ni­ca­to al suo co­mu­ne di re­si­den­za del basso va­re­sot­to, di vo­ler­si iscri­ve­re nell’ana­graIe degli ita­lia­ni re­si­den­ti all’este­ro (Ai­re), sce­glien­do vir­tual­men­te qua­le ter­ri­to­rio di de­sti­na­zio­ne il Ku­wait, do­ve esi­ste un si­ste­ma di tas­sa­zio­ne pri­vi­le­gia­to, gra­zie all’in­te­ra de­tas­sa­zio­ne del red­di­to pro­dot­to dal­le per­so­ne Ii­si­che ivi re­si­den­ti che svol­go­no at­ti­vi­tà com­mer­cia­le.

Le ope­ra­zio­ni ispet­ti­ve han­no per­mes­so di ri­co­strui­re le nu­me­ro­se e in­gen­ti mo­vi­men­ta­zio­ni ban­ca­rie, che si so­no ri­ve­la­te col­le­ga­te all’esercizio dell’at­ti­vi­tà com­mer­cia­le in Ita­lia.

Il sog­get­to, che da po­co pi di un an­no ha uႈcia­liz­za­to la sua eႇet­ti­va po­si­zio­ne ¿sca­le in Ita­lia al­la com­pe­ten­te agen­zia del­le en­tra­te, è stato de­nun­cia­to all’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria per il reato di omes­sa pre­sen­ta­zio­ne del­la di­chia­ra­zio­ne dei red­di­ti e dell’Iva, re­la­ti­va­men­te al­le an­nua­li­tà in cui ave­va Ial­sa­men­te at­te­sta­to di es­se­re re­si­den­te nel Ku­wait.

S.G.

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