Ing, da Bankitalia stop a nuove operazioni in Italia
La Banca d'Italia, con un provvedimento del 12 marzo, ha imposto alla succursale italiana di Ing Bank di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non è interessata al provvedimento, che ha origine a seguito di verifiche nel rispetto della normativa di antiriciclaggio.
In un comunicato pubblicato sul sito della Banca d’Italia, Palazzo Koch informa che «la Banca d’Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio».
La stessa Bankitalia fa sapere che «Ing Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. L'impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d’Italia di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento».
Il sistema antiriciclaggio persegue l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale e contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari.