Oriental Daily News

4地列洗錢灰名單

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打擊洗錢國際組織「金融行動特別工作組」當地時間周五宣佈,將開曼群島、摩洛哥、塞內加爾和布基納法索­列入觀察「灰名單」,代表對當地金流將加強­監督。

《華爾街日報》報導,「金融行動特別工作組」在報告中指,新列入灰名單的國家或­地區缺失各不同,但主要包括是否全面保­留實質受益人所有相關­資料,及是否有必要擴大政府­金融情治單位運作範圍。

其中,開曼群島被點名有必要­祭出有效的行政懲罰,並加強行動來對抗涉及­違法洗錢的實體。

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