SwissCash唯一成功追討案例

你是否還記得，發生在2007年的SwissCash網絡投資詐騙案？SwissCash網絡投資案聲稱可以讓投資者在15個月內，獲得超過300%的回酬。

證券監督委員會（SC）在接獲投報後，即時採取應對措施，申請國際凍結資產禁令（Mareva Injunction），阻止涉及人士處理他們的資產，同時，指示相關人士把海外戶頭款項調回大馬。

在經過2年的調查及查閱堆積如山的文件後，終於把涉及人士提控上庭，並賠償3000萬令吉的款項給受害者。

這是大馬近期內，詐騙案受害者討回款項的成功案例，但是，許多時候，受害者皆不願配合調查，認為只要不把氣泡戳破，依然還可以等到下一個“替死鬼”的出現，填補自己的損失。

殊不知，這卻促使了惡性循環，以致在“無受害者”的情況下，執法單位也無從下手調查，更沒有足夠資料提控涉案者，使得騙子繼續逍遙法外。

如果你不想成為下一個受害者，在做出任何投資前，都必須三思，舉凡涉及融資計劃的投資，花些時間查閱國家銀行的網站，因為只有獲得國行的批准，才可以進行融資計劃。

保留轉賬資料相關文件

另外，為了保障自己的權益，在進行任何投資時，保留所有轉賬資料、通話記錄和相關文件，若真的不好運遇上騙子，最好的做法就是向警方投報，而國行負責存款與外匯投資相關的騙局、證監會的監管範圍，包括涉及股票、債券和非法集資的資金市場，國內貿易、合作社及消費人事務部則負責金字塔（或稱多層次行銷）騙局。