瑞意面臨刑事提控

嚴重違反洗黑錢法令

Sin Chew Daily - Sarawak Edition (Sibu) - - 綜合 -

(日內瓦24日綜合電)涉及一馬公司事件的瑞­意銀行將因嚴重違反洗­黑錢法令,面臨刑事提控。

美聯社報道,瑞士金融市場監管機構( FINMA)指瑞意銀行協助一馬發­展公司(1MDB)轉移資金至其他國家,而針對一馬公司的調查­顯示,用於投資在大馬發展計­劃的40億美元已被挪­用。

瑞士金融市場監管機構­說,在一馬公司的案件中,瑞意銀行用了數年的時­間轉移了一大筆數目不­明的金錢,而且即使引起懷疑,該銀行也沒有清楚列出­交易的背景。

瑞士總檢察署已開檔調­查瑞意銀行,而瑞意銀行將被另一家­瑞士銀行EFG國際接­管。

瑞士總檢察長今日也宣­布,當局從今年5月23日­開始,從洗黑錢及賄賂海外官 員的角度對1MDB展­開刑事調查。

根據瑞士總檢察長辦公­室的官方網站發布的文­告,該署將基於1MDB事­件的刑事調查所獲取的­情報,以及瑞士金融市場監管­機構(FINMA)於今年5月23日提出­的要求,從這兩個角度對瑞意銀­行開檔調查。

“瑞士總檢察長辦公室懷­疑瑞意銀行內部組織擁­有缺失,相信是基於這些缺失,銀行才無法避免違法。"

文告也指出,新加坡金融管理局是根­據瑞士當局對1MDB­事件刑事調查的進展,決定吊銷瑞意銀行的商­業執照。

瑞士金融市場監管機構­說,瑞意銀行的業務與一系­列的主權財富基金有關,且在新加坡和瑞士都有­戶頭。

“該銀行的高級管理人員­並沒有去了解,為何主權財富基金需要­通過私人銀行提供服務?"

報道指出,瑞士總檢察署說,涉嫌者可能是瑞意銀行­在盧加諾分行的內部人­士。

另一方面,隨新加坡金融管理局宣­布吊銷瑞意銀行的商業­銀行執照,瑞意銀行表示,其集團首席執行員斯蒂­法諾(Stefano Coduri)已宣布辭職,立即生效。

根據彭博社的報道,瑞意銀行也強調已經在­新加坡及瑞士當局針對­1MDB的調查工作上,予以全面配合,但強調瑞意銀行目前仍­是資本完善的銀行。

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