習取防範舞弊知識

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瑪赫斯瓦麗表示,「我們不僅希望所有公司高層參加,同時也邀請其他公司的高層通過參與遊戲,習取防範舞弊的知識。」

她說,公司每每在發現一些蛛絲馬跡後,便會採取反擊措施,然而道高一尺,魔高一丈,舞弊者在意識到行蹤曝露后,就會轉換策略,避開公司的追查,增加了檢舉舞弊者的難度。

更重要的是,舞弊者往往會互通訊息,彼此分享資訊,而且互通訊息的速度遠比公司與監管者快。

無論如何,她認為企業必須在舞弊案醞釀期,就開始著手防範,以將傷害降到最低。

「我們會不停檢查舞弊,並採取必要 措施,惟不能完全阻止舞弊發生。所以,我們的責任是確保所有職員都有良好的防範意識,在事情發生前可以洞察並解決問題。」

舞弊者在一開始便被盯上時,便會放棄行動並尋找其他目標。肯納格投行和ACFE合作顯示,肯納格投行的防範舞弊工作做得不錯。屆時,他們可能會將目標瞄向其他銀行。

去年,肯納格投行內部共阻止了4宗舞弊案。瑪赫斯瓦麗稱,這4名職員在發現情況不妥時,便開始追根究底,使得舞弊者知難而退。

「我們的任務是確保所有職員都時刻都保持警惕,一旦發生問題時通知監管部門。」

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