Australia serah dana haram kepada China

MELBOURNE: Australia memulangkan dana haram A$215,000 ($170,000) kepada Chia hasil rampasan dalam kes pengubahan wang ketika kedua-dua negara semalam bersetuju mempertingkat usaha membanteras jenayah kewangan.

Australia bekerjasama dengan ‘Operasi Buru Serigala’ di China untuk menyiasat pegawai-pegawai yang disyaki korup yang telah melarikan diri ke luar negara atau menyembunyikan aset di luar negara.

Seramai 100 suspek utama dikehendaki Beijing didapati menetap di Australia, menurut Pesuruhjaya Polis Persekutuan Australia Andrew Colvin.

Bagaimanapun, wang yang dikembalikan adalah kecil berbanding A$4.8 bilion pelaburan langsung China di Australia pada 2016.

Colvin berada di Beijing bagi rundingan dengan Menteri Keselamatan Awam.

Kedua-dua negara membentuk kumpulan kerjasama bagi menangani jenayah kewangan dan pengubahan wang serta mengesan aset dikaitkan dengan perjalanan jenayah.

Pihak polis Australia menyatakan kumpulan itu adalah yang pertama seumpamanya dengan China dan akan dilanjutkan ke peringkat operasi.

Australia antara destinasi utama pilihan penduduk China untuk membeli perumahan dan hartanah komersial di luar negara. Sementara itu di SHANGHAI, polis China membongkar operasi perbankan rahsia yang digunakan untuk memindahkan aset ke luar negara, lapor akhbar rasmi China Daily semalam.

Bank rahsia itu, disembunyikan di sebuah pasar makanan di bandar selatan Guangzhou, disyaki terlibat dalam transaksi luar sempadan bernilai lebih AS$70 juta pada bulan lepas sahaja, menurut akhbar, memetik kenyataan biro keselamatan awam di Guangzhou.

China menjejaki beberapa bank rahsia dan pelanggaran pasaran wang asing lain dalam satu usaha untuk menghalang dan menyelesaikan risiko pengaliran modal luar sempadan serta memper-tingkat nilai yuan, menurut penganalisis wang asing di negara itu Julai lepas.

Pada tahun lepas, pihak polis China telah menyerbu lebih 380 bank rahsia melibatkan lebih 900 bilion yuan dan menahan lebih 800 suspek, menurut Kementerian Keselamatan Awam.

Wilayah Guangdong menyerbu tiga bank rahsia yang besar pada awal tahun ini melibatkan transaksi luar sempadan bernilai tiga bilion yuan dan menyebabkan penahanan 30 suspek, menurut akhbar harian China Daily. — Reuters