BNM serbu lapan premis urus niaga wang tanpa lesen

Bank Negara Malaysia ( BNM) menyerbu lapan premis yang menjalankan urus niaga penukaran dan pengiriman wang tanpa lesen baru- baru in di bawah seksyen 7(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (APPW), yang merupakan kesalahan di bawah seksyen 4(1) APPW.

Entiti yang terlibat ialah Anver Cahaya Enterprise Kawzar Enterprise, Mabruk Mohaideen Enterprise, Nisha Khan Enterprise, Rifai Maju Enterprise, B First Resources Money Me@Hotel Kita dan Nur Ekspress Enterprise.

Bank pusat itu berkata serbuan dilakukan di beberapa premis sepanjang Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Datuk Keramat, Kuala Lumpur serta menyita dokumen-dokumen berkaitan dan peralatan komputer untuk membantu siasatan.

Menurut BNM, mana-mana individu atau syarikat yang melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 4(1) APPW apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali.

“Lima pendatang asing tanpa izin yang terlibat menjaga premis dan pelanggan kepada entiti tersebut telah ditahan untuk siasatan oleh Jabatan Imigresen atas kesalahan melanggar Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155),” kata BNM dalam kenyataan semalamS.

Menurut bank pusat itu serbuan tersebut merupakan sebahagian daripada tindakan penguatkuasaan berterusan oleh pihaknya untuk melindungi orang ramai daripada kemungkinan mengalam kerugian kewangan kerana berurusan dengan entiti tanpa lesen. — Bernama