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Las acciones antilavado pasan por EU
LA RUTA DEL CRIMEN
El caso más llamativo es el de la delincuencia organizada.
-¿Cómo se da con capos y operadores ʶnancieros de los grupos criminales si operan en la clandestinidad y con soʶsticados sistemas administrativos? -pregunté a Santiago Nieto.
La primera sospecha surge de depósitos anómalos o frecuentes en algunas cuentas y a partir de ahí se sigue la máxima estadounidense de follow de money.
El siguiente paso es identificar a los accionistas de las empresas y cruzar datos con el sistema bancario nacional y con las agencias antinarcóticos y de seguridad de Estados Unidos.
Cuando se ha corroborado la información, explicó Nieto, se procede a intervenir las cuentas y el resto ya es tarea del Ministerio Público y de la justicia.
Hasta ahí su explicación, pero hay otros elementos para la sospecha.
Suya será la tarea de aclarar si el crimen organizado participa más en el manejo de divisas -40 mil 606 millones de dólares en 2020- disfrazadas de envíos familiares.
En Palacio Nacional se presenta como un logro suyo porque es uno de dos pilares económicos -el otro es el turismo, a falta de conʶanza en los inversionistas- y se esperan alrededor de 60 mil millones anuales al concluir el sexenio.
Es una investigación pendiente sobre tanto dinero.
LA RUTA DEL
1.- Armando Ríos Piter,
trata de asentarse como rector de la UDLAP.
En primera instancia, ha decidido desligarse del conʷicto de la familia Jenkins, causa de conʷicto, desestabilización y mala fama.
-Ese es asunto de los abogados -asegura.
Tras la salida de Luis Ernesto Derbez, se ha concentrado en lo académico y en incrementar el alumnado en todas las carreras.
Hasta ahora, y a pesar de la pandemia y del cierre de aulas, ese aumento se registra en la licenciatura de derecho.
El siguiente paso será incorporar a la comunidad de egresados en la planeación y fortalecimiento académico, acompañado de diálogo con el sector privado.
Y 2.- El empresariado mantiene su dinamismo pese a políticas de confrontación.
En Hermosillo se entregó el premio Ostotakani a la Proveeduría a Benjamín Lagarda Burgos, distinguido por impulsar a empresas suministradoras de la industria minera.
La distinción se hizo durante el seminario México Polimetálico 2021. Mundo Minero y se destacó la formación de un gran corporativo junto con su hijo Benjamín Lagarda Burton.