MÉXICO AVANZA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
LA UIF INFORMÓ que el Secretariado de Grupo de Acción Financiera mejoró la calificación obtenida en México en seis de siete recomendaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que el secretariado del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés) mejoró la calificación obtenida por México en seis de siete recomendaciones que las autoridades financieras del país pidieron reclasificar; esto como reconocimiento a los avances sustanciales en la prevención del lavado de dinero.
El organismo internacional, enfocado al desarrollo de políticas para combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, resolvió que México registró mejorías en las recomendaciones sobre organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas y dependencia en terceros.
En general, el GAFI emite 40 recomendaciones a los países para evitar el blanqueo de capitales y financiamiento a terrorismo; cuyo cumplimiento es necesario para evitar que el país sea colocado en la lista negra del organismo y, por consecuencia, sea considerado de alto riesgo para las inversiones internacionales.
En la evaluación de 2018, México logró el cumplimiento de tan sólo cinco recomendaciones; por lo que, en diciembre pasado, la UIF encabezada por Santiago Nieto Castillo, solicitó a GAFI la reclasificación de siete recomendaciones adicionales que el organismo había dejado en “parcialmente cumplida”.
Con la aprobación del Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México con solicitud de recalificación de esas siete recomendaciones, GAFI determinó que era posible la reclasificación de seis, la mitad a “cumplida” y el resto a “mayormente cumplida”