UIF DEMANDA PARA RECUPERAR BIENES DE GARCÍA LUNA EN EU
La acción cubre a 39 empresas y fideicomisos del exsecretario de Seguridad involucradas en lavado de dinero y operaciones financieras ilegales
LA UNIDAD de Inteligencia Financiera anunció que el Gobierno de México interpuso su primera demanda civil en Miami, Florida, contra 39 empresas y fideicomisos controlados por el exsecretario de Seguridad Pública Génaro García Luna. La acción fue presentada por la concentración de recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Gobierno de México presentó la primera demanda civil en el extranjero para que Estados Unidos entregue los activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y otras personas.
Esta primera acción judicial fue presentada en las cortes de Miami, Florida, Estados Unidos, ya que es el lugar donde se identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales, según se alega en la demanda, se ubican o cuentan con operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
Se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por Garcia Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
La demanda se presentó en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según se alega en la demanda, los activos son derivados de un esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.