CONGELAN QUINCE CUENTAS LIGADAS AL LAVADO DE DINERO DEL HUACHICOL
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, Santiago Nieto, confirma que se han blanqueado 10 mil millones de pesos producto de este delito
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP) congeló quince cuentas bancarias de personas relacionadas con lavado de dinero producto de la venta de gasolina robada (huachicol), y confirmó que en total existen 24 personas involucradas.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló que ante la Fiscalía General de la República (FGR) han sido llevados cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, con la idea de que se judicialicen de forma pronta, entre ellos un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un exdiputado local y un exalcalde. Además, añadió que estas personas están «relacionadas con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol». En conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto detalló a los medios que con 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes en todo el país se ha detectado que solo del robo de combustible se han relacionado 10 mil millones de pesos que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano.
µ El trabajo de la UIF
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera trabajara en el análisis de reportes de operaciones relevantes —relacionadas con depósitos de más de 10 mil dólares— y operaciones inusuales —aquellas que varían significativamente el comportamiento habitual del cliente usuario del sistema bancario— que se reciben por parte del sistema bancario, se pudo descubrir que existía lavado de dinero, confió el funcionario federal.
Al analizar estos reportes vinculados con las gasolineras se pudo observar que los ductos de Pemex y los lugares donde se reciben los reportes de operaciones inusuales y relevantes por parte del sistema financiero coincide en que en la mayoría de los municipios por donde cruzan los ductos es donde se están haciendo depósitos, particularmente en efectivo, que son reportados por el sistema bancario, explicó Nieto: «Un modelo de riesgo que nos permitió analizar los depósitos, particularmente en efectivo, encontrando que una gran parte de las estaciones de gasolineras reciben, hacen depósitos y transferencias en efectivo, que son diferentes al número de recursos con los que opera. Es decir, muchas gasolineras, a partir de la reforma energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero», admitió.
µ Trabajo conjunto
Nieto señaló que estos avances han sido producto de un trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el Sistema de Administración Tributario, en los 32 casos que han analizado de forma conjunta y los 200 que recientemente recibieron por parte de dicha dependencia del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa, para efecto de generar las denuncias y el congelamiento de cuentas correspondientes. De ahí que se pudieran detectar los cinco casos antes mencionados. «De estos casos relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol, las cifras de dinero utilizadas son millonarias, desde el primer caso en el que hay depósitos y retiros por 80 millones de pesos hasta el quinto caso en el que hay una operación de 230 millones de pesos y 11 millones de dólares», detalló.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera evidenció que el modus operandi implica no solamente la comercialización del hidrocarburo robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema
financiero a través de diversas operaciones: «Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en ocasiones, en más de dos millones de dólares; adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo. Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas; y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos», destacó.
µ Cuentas congeladas
Nieto explicó que hasta este lunes hay quince personas que de forma directa se les ha bloqueado la cuenta y 24 personas a partir de que inició este procedimiento, instruido por el presidente de la República el 20 de diciembre pasado. Este bloqueo de cuentas es un procedimiento de carácter administrativo que está previsto y reconocido por el Grupo de Acción Financiera de carácter internacional y forma parte de las Convenciones de Palermo y de los mecanismos previstos en la Convención contra la Corrupción de Mérida, para efecto de enfrentar el blanqueo de capitales, explicó. Y añadió que «con esto seguimos trabajando, con la finalidad de cumplir la instrucción del presidente de cero tolerancia a la corrupción».
Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía, informó que tienen abiertas mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible, además de que se han asegurado 4.5 millones de barriles.
El caso de los tres funcionarios de Pemex señalados por el robo, la FGR está en espera de la decisión del juez para proceder en su contra.