BLOQUEAN CUENTAS A EMPRESAS POR HUACHICOL
El Gobierno federal confirma que la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a un grupo empresarial por ingresos netos de casi 87 mil millones de pesos Anuncian la conformación de un Comité Interinstitucional de Investigación, en el que participan divers
Ciudad de México.- El Gobierno federal confirmó que, derivado de las investigaciones y del combate al robo de combustible, han congelado cuentas a trece empresas que tienen franquicia de Pemex por presuntas operaciones irregulares. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que estas empresas tienen franquicia de Pemex, pero no le compran a Pemex; sin embargo, reportan venta de combustible: «Por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas», detalló Durazo.
Indagan evasión por 6.7 mmdp Además, el funcionario confirmó que también las cuentas de otras catorce empresas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales.
Respecto a estos casos, el Gobierno federal detectó actividades inusuales o irregulares con ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. Y, de estos, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria, indicó Alfonso Durazo.
El secretario detalló que, con la información existente, se encuentran en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
Indagatarias por huachicol
Por su parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (PGR), Roberto Ochoa Romero, informó que se han iniciado mil 831 carpetas de investigación, de las cuales 266 han sido con persona detenida y mil 565 sin persona detenida. Esto hace un total de 435 personas detenidas en el periodo del primero de diciembre del 2018 al 16 de enero del 2019. De dichas carpetas se han judicializado 97, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas; 124 de ellas están vinculadas a proceso, y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva. Además, se han detectado y neutralizado mil 21 tomas clandestinas y se han realizado 29 cateos, detalló Ochoa Romero.
Van por comité de inteligencia
En esta conferencia, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció la conformación de un Comité Interinstitucional de Inteligencia que apoyará en la estrategia de seguridad contra el robo de combustible para identificar las estaciones vinculadas al robo y a los líderes regionales.
Dicho Comité estará integrado por una persona de cada una de las dependencias federales, como la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR), Unidad de Investigación de Robo de Combustible de Seido, la División de Inteligencia de la Policía Federal, División de Investigaciones de la Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Pemex Logística y Pemex Seguridad, abundó el funcionario federal.
AMLO anuncia Centro de Logística El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara la creación de un órgano desconcentrado especializado en distribución y transporte de petrolíferos. Se trata del Centro de Logística para la Distribución y el Transporte de Petrolíferos, que estará adscrito a la Secretaría de Energía (Sener), según el proyecto de decreto enviado este jueves a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer): «Resulta necesario crear una institución dentro del ámbito del sector energético, encargado de coadyuvar con Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, así como con el sector privado, estableciendo estrategias para la realización de las actividades de distribución, transporte y, en su caso, almacenamiento de petrolíferos», se explica en el proyecto de decreto de creación. Algunas facultades del Centro serán las de implementar y supervisar sistemas de medición de flujo, calidad y control automatizado que se requieran, vigilar control de inventarios y establecer mecanismos de coordinación para la atención de posibles contingencias y emergencias.