Van contra tráfico en casinos e iglesias
Firman convenio la Segob y la UIF para intercambiar información relacionada con el lavado de dinero
Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información relacionada con el lavado de dinero en juegos de apuestas, asociaciones religiosas y migración.
Coordinación
En un comunicado conjunto, las instituciones indicaron que las acciones que llevarán a cabo permitirán prevenir y combatir posibles actos de corrupción pues podrán identificar a posibles actores involucrados y las transacciones que realizan a través del circuito financiero. El convenio, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la firma del documento, ayudará a establecer mecanismos y procesos para que la dependencia cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa. "Estas acciones son imprescindibles en la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional", resaltó Sánchez Cordero. El intercambio de información también contempla áreas en las cuales Gobernación actúa como autoridad -iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y de culto público-.
Estrategia
Sánchez Cordero indicó que el convenio, que estará vigente hasta 2024, se alinea a la estrategia recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se ajusta a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que tras la firma del convenio se desarrollarán acciones inmediatas, entre ellas, el desarrollo de los anexos técnicos de cada una de las áreas y la creación de grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.