UIF reforzará pesquisa en la Secretaría de Comunicaciones
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que se hará una investigación a los exrepresentantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Ciudad de México. Un juez de control otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el carácter de coadyuvante y parte ofendida en el juicio contra el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y colaboradores.
Con ello, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, reforzará las investigaciones contra exfuncionarios de esta dependencia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gerardo Ruiz Esparza, encargado de la SCT en el sexenio anterior y figura allegada al expresidente Enrique Peña Nieto, falleció en abril pasado, pero al estar abierta la carpeta de investigación FED/FECC/UNAICDMX/0000002/2020 se podría proceder contra otros exfuncionarios implicados.
Juicio
La concesión del juez se da luego de que la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), haya agotado todas las instancias judiciales para tener parte en el mencionado juicio. La carpeta de investigación fue iniciada con motivo de la denuncia presentada por esta Unidad de Inteligencia.
La Dirección General de Procesos Legales de la dependencia argumentó en audiencia que el acuerdo ministerial que en su momento le negaba el carácter de ofendida y coadyuvante causaba agravios al no reconocerla en calidad de parte ofendida, lo que restringe lo señalado en el artículo 20 Constitucional y limita las facultades de la Unidad establecidas en el artículo 15 del Reglamento Interno de la SHCP, pues no permite dar seguimiento a las denuncias, coadyuvar con el Ministerio Publico e intervenir en el proceso de investigación penal.
Pruebas
Ante ello, el juez de control decidió otorgarle el carácter de ofendida y coadyuvante en la investigación para que aporte pruebas e intervenga en el juicio contra dichos funcionarios. Asimismo, el juez considero que la unidad es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Desde noviembre de 2019, Santiago Nieto confirmó que la UIF indagaba posibles actos de corrupción que involucrarían al exsecretario Ruiz Esparza con la constructora OHL, así como posibles desvíos del Consejo de Promoción Turística de México. “Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, dijo en aquel momento.
Desde noviembre de 2019, Santiago Nieto confirmó que la UIF indagaba posibles actos de corrupción que involucrarían al exsecretario Ruiz Esparza.