VA FGR POR GLORIA TREVI
Ahora es acusada de defraudación fiscal; pedirán vinculación a proceso
Ciudad de México— La cantante Gloria Trevi nuevamente se encuentra en problemas legales.
La FGR la acusa de defraudación fiscal y fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre a una audiencia inicial en la que se formulará la imputación en su contra y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por ese delito.
La regiomontana tendrá la opción de comparecer por videoconferencia aunque la autoridad le advirtió que, de no conectarse a la diligencia sin justificación alguna, será buscada como una prófuga de la justicia.
Fuentes allegadas al caso dijeron a Reforma que la defraudación fiscal que le atribuyen a Trevi está relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. y del que no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta. Es decir, que el monto del fraude al fisco sería menor que esa cantidad recibida.
Esta imputación es consecuencia de una denuncia penal que presentó el 8 de septiembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR contra la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez.
En la querella, el organismo de la Secretaría de Hacienda denunció un presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.
Esta investigación fue bautizada por el Gobierno federal como “Operación Fuego con Fuego” e implica a familiares del esposo de Trevi.
Trevi y su esposo son dueños de Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Fuego con Fuego Representaciones, las cuales -según la UIF- han tenido un comportamiento similar al de las “factureras” y comparten domicilio con otras compañías incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).