¿QUÉ ES EL LA­VA­DO DE DI­NE­RO (LD)?

El Economista (México) - Uniones - - ACTUALIDAD -

La Or­ga­ni­za­ción para la Coope­ra­ción y el De­sa­rro­llo Eco­nó­mi­cos (OCDE) y el Gru­po de Ac­ción Fi­nan­cie­ra (GAFI) de­fi­nen el la­va­do de di­ne­ro co­mo el pro­ce­di­mien­to me­dian­te el cual las or­ga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les dis­fra­zan u ocul­tan el ori­gen ilí­ci­to de los in­gre­sos mo­ne­ta­rios pro­ve­nien­tes de sus ac­tos, a fin de ob­te­ner ga­nan­cias para un in­di­vi­duo o gru­po.

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