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LANZA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT
EL PERIODO DE REGISTRÓ CONCLUYE EL 17 DE MAYO
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer la convocatoria del primer periodo de registro de este año para la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) el cual inició el 1 de abril y concluye el 17 de mayo.
Dicho proceso se encuentra dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores externos e internos y demás profesionales que presten sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.
También está abierto para aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes”.
Este año se realizarán dos exámenes, con un cupo de hasta 1,500 lugares por evaluación, los cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 6 de julio y 9 de noviembre del 2019.
Cada uno iniciará su aplicación a las 9 de la mañana, con una duración de cuatro horas. Las personas interesadas deberán presentarse a las 7 de la mañana en la fecha que les corresponda, para el cotejo de la documentación.
En la aceptación de la solicitud de obtención del certificado respectiva, se señalará la sede de aplicación del examen, de acuerdo con la entidad federativa seleccionada por la persona interesada y los 1,500 lugares disponibles.
Cada examen se aplicará en las sedes que determine la Comisión en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
El objetivo de la certificación es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT, de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.
En la evaluación se medirán los conocimientos básicos y técnicos en materia de PLD/FT y conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos. El pago por concepto de certificación para el ejercicio fiscal del 2019 es de 12,889 pesos.