Bolsa colombiana, implicada en caso Odebrecht
FUNGIRÍA COMO CANAL DE LAVADO
DESDE EL 2012, tras el cierre por un default de deudas con el sistema bancario de la casa de bolsa Interbolsa, en Colombia no se conocía un escándalo en el que estuviera involucrada una firma comisionista y que tuviera que rendir cuentas a la justicia colombiana. Esto pasó cuando la Fiscalía General de la Nación entregó los últimos avances sobre a cuánto asciende el dinero que se ha detectado por los sobornos de Odebrecht. Hasta el momento, las cuentas iban en 84,000 millones de pesos colombianos (27.7 millones de dólares) y no en 21,000 millones depesos colombianos (6.9 millones de dólares), como la firma brasileña había asegurado a la justicia local.
Dentro de los implicados llamó la atención la lista de empresarios que usaron sus compañías para transar los dineros de los sobornos, grupo en el que está el dueño y representante legal de la comisionista Profesionales de Bolsa, Gustavo Adolfo Torres Caicedo, quien fue capturado en horas de la noche del martes.
El hecho se dio a conocer luego de que los testigos que está usando la Fiscalía señalaran a la comisionista (con 30 años de operación) como canal para el movimiento de dineros. Específicamente, acusan a Torres de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
Además del proceso de in- vestigación, lo que viene ahora es una etapa compleja para los clientes de la comisionista, quienes se preguntan cuál será el destino de Profesionales de Bolsa, empresa que a mayo de este año registró ganancias de 1,032 millones de pesos colombianos, siendo la novena firma con mayores utilidades del sector, el cual movió en general 33,391 millones de pesos colombianos. Según registros de la Superfinanciera, su patrimonio era de 696,385 millones de pesos colombianos.
Como la Fiscalía acaba de capturar al dueño de esta comisionista se esperaría que en los próximos días los dineros líquidos de la firma empiecen a ser vigilados con auditorías sorpresa. “Es decir, que unos de los riesgos más cercanos es para los clientes que tienen dinero en efectivo en las cuentas de Profesionales de Bolsa, pues luego de Interbolsa la ley empezó a controlar con mayor rigor este tipo de cuentas, así que será difícil mover un peso. A esto se suma que varios de los usuarios de la firma querrán retirar estos activos”, señaló el analista de finanzas y renta variable de la Universidad Nacional de Colombia, Fabián Oliveros.
Tras los movimientos, el estimado en sobornos se eleva a 27.7 millones de dólares, de 6.9 millones calculados.