Van contra García Alcocer; él cuestiona uso de instituciones con fines políticos
Acusan a García Alcocer de conflicto de interés e investigan a empresas de su primo y cuñado, reguladas por la Comisión
Guillermo García Alcocer es investigado por posible conflicto de interés, pues uno de sus familiares es representante legal de 3 firmas reguladas por la CRE, una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal, informaron SFP, Sener y SHCP. Tras las acusaciones del viernes de AMLO a García, Irma Sandoval, de la SFP, dijo que se encontró un contrato que no fue informado por el titular de la CRE. García dijo que el gobierno usa las instituciones con fines políticos.
A las compañías de sus familiares las indagan por lavado, evasión fiscal y fraude
La Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigan una posible violación en la declaración de conflicto de interés de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En conferencia en Palacio Nacional, los titulares de la UIF, Santiago Nieto y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicaron que continúan revisando los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con un familiar de la esposa de García Alcocer, quien es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización, con sede en Boston, una de las cuales contrató durante su gestión.
“Al omitir o no precisar datos dentro de su declaración, en particular, respecto a que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal”, explicaron las autoridades. Según se informó, la UIF diseminó la información a la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes. Son ocho empresas las relacionadas con familiares del titular de la CRE, tanto de su cuñado, como del primo de su esposa. También se está atendiendo la denuncia que presentó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros A.C. por posible corrupción, en contra de la CRE y de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, en perjuicio de las estaciones de servicio que realizan el expendio al público.
Irma Eréndira Sandoval explicó que se encontró un contrato, G20175/TRA/2017, que no fue informado por Alcocer en su momento, lo que ofició una investigación. Dijo que si se encuentra responsable, “puede llegar hasta la inhabilitación y si se verifica y se prueba muy probablemente podría salir del cargo”. Santiago Nieto comentó que de las ocho empresas en las que se encontraron operaciones irregulares, en tres ha participado el cuñado de García Alcocer y en cinco el primo hermano de su esposa.
El extitular de la Fepade dijo que el cuñado del presidente de la CRE realizó 11 vuelos a Guatemala y El Salvador, que representan una “tipología” de lavado de dinero. “Respecto a vuelos internacionales, tiene dos vuelos a Guatemala, nueve vuelos a El Salvador, uno de los familiares de las personas políticamente expuesta antes mencionada. Esto es relevante en razón de que una de las tipologías más importantes de lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos privados o públicos para llevar dinero a paraísos de naturaleza fiscal”.
“No estamos afirmando, sino simple y sencillamente resaltando que se trata de una de las tipologías más conocidas en el ámbito internacio-
nal respecto al lavado de dinero”, añadió.
Dijo que el caso es revisado por la Procuraduría Fiscal de Hacienda y que cuando se terminen las investigaciones y, dependiendo de lo que concluyan, se dará vista a la Fiscalía General de la República. Sobre el caso del primo hermano de la esposa del director de la CRE,
dijo que son cinco empresas que se investigan por realizar transacciones mayores a las contribuciones al SAT. “Esto incluye una serie de transferencias de carácter internacional que no corresponden con los ingresos reportados al Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, también se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación”.
“Si se verifica y se prueba, muy probablemente (Guillermo García Alcocer) podría salir del cargo” IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL Secretaria de la Función Pública