Tiene Lozoya 4 denuncias por hacer una estafa maestra en Pemex
El exdirector de Pemex utilizó modelo similar al de Sedesol, con ‘empresas fantasma’, informó Santiago Nieto a diputados
Pide reformas para recuperar 2 mil 500 mdp “no reclamados” asegurados a cárteles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó ante la Cámara de Diputados que existen cuatro denuncias “en contra del señor (Emilio) Lozoya y de Pemex” por operaciones irregulares como la llamada Estafa Maestra. En una reunión virtual con legisladores de la Comisión de Hacienda, el funcionario les explicó que en Pemex utilizaron “los modelos similares que en la Sedesol, de Rosario Robles y sus colaboradores, donde utilizaron testaferros que recibían los recursos efectivos y luego se disolvían las empresas”. En respuesta a un cuestionamiento del diputado de Morena Benjamín Huerta, de Puebla, sobre si ha encontrado algunos otros responsables que hayan participado en este fraude, junto con Rosario Robles, Nieto Castillo añadió que ya también hay otras denuncias en contra del DIF de Veracruz por el uso de estas mismas operaciones de la Estafa Maestra. Sin embargo, no precisó fechas ni montos de las denuncias en ambos casos.
En la reunión, Santiago Nieto pidió a los diputados diversas reformas legales, para ayudar a la Secretaría de Hacienda a recuperar más de 2 mil 500 millones de pesos que están en calidad de “no reclamados”, del total de 7 mil 500 millones de pesos que han sido asegurados por la UIF, a través del congelamiento de cuentas por 590 mil operaciones “inusuales”. “Creo que sí tenemos que hacer algo con estas cuentas congeladas de los cárteles, que nadie reclama, que se les quedan a los bancos, y la única forma es vía una modificación legislativa, que faculte a la Unidad de Inteligencia Financiera, o a cualquier área del Estado mexicano. Entonces, lo retomo como un asunto de vulnerabilidad dentro de la mejora del sistema legislativo”, dijo. En el encuentro –programado para hablar de los compromisos de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el combate mundial del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo– el funcionario reconoció la urgencia de una reforma en torno de la Ley de Instituciones de Crédito. Explicó que deben estar en la ley las facultades para dictar medidas cautelares, como el bloquear la cuenta de un ciudadano, ya que esto implica prejuzgar un delito, una responsabilidad, y esa facultad, la de investigar dichos delitos, está conferida, por mandato constitucional de manera exclusiva, al Ministerio Público. “Comparto el tema de que tiene que estar en ley y es un asunto que votó la Cámara de Senadores, votó la Cámara de Diputados y en estos momentos se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se aprobó una modificación y que, por tanto, volverá a esta honorable Cámara la discusión sobre el con
gelamiento de cuentas”, recordó. Argumentó que, “en realidad, creo que se trata de un error de comunicación de mi parte y una omisión en la redacción de las pervulnerable”, con el fin de permitir que se emitan “avisos de posibles operaciones irregulares”.
Causas. Las alertas podrían ser en torno a contratación de jugadores, promotores deportivos, empresas de marketing, entre otras, precisó.
sonas, cuando se presentó la iniciativa, porque, efectivamente, la Constitución señala que la única vía para extinguir el dominio es que el Ministerio Público presente una acción Álvaro González, especialista en derecho penal, señaló que el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es la prueba más grande que tienen los operadores jurídicos del Sistema Penal Acusatorio, en particular respecto de delitos de carácter financiero y contra el Estado. “En México, en materia de delitos fiscales, podríamos decir que estamos en un régimen de excepción, ya que, producto de la política criminal del enemigo implementado por el Estado, en comparación con otros delitos, se reforman periodo tras periodo. Resulta más complejo una defensa equilibrada y justa para el imputado”, manifestó.
“Utilizaron testaferros que recibían los recursos efectivos y luego se disolvían las empresas”
SANTIAGO NIETO
ante un juez civil, por lo tanto, la UIF, bajo ninguna circunstancia, podría extinguir el dominio”. Además, comentó que a la UIF le falta personal, pues sólo tiene 170 personas en todo el país. También solicitó a legisladores revisar la posibilidad de definir que el fútbol se convierta en una “actividad vulnerable”, con el fin de permitir que se emitan “avisos de posibles operaciones irregulares” ante la Secretaría de Hacienda. Al ser cuestionado por la diputada de Morena Aleida Alavez, sobre el proceso que se sigue al caso de la Cooperativa Cruz Azul, explicó que el exdirectivo Guillermo Álvarez “ha comparecido ante la UIF en garantía de audiencia, sólo por el bloqueo de sus cuentas, pero la parte penal se encuentra en la cancha de la Fiscalía General”.
Sin embargo, aprovechó para exponer que ya hay conversaciones con la Liga MX y que también existen ya diversas iniciativas de diputadas del PAN y senadoras de Morena para considerar al fútbol como una “actividad vulnerable”, en la que puede haber recursos de procedencia ilícita.