Banxico alerta del riesgo de dinero ilícito
EXPERTOS. Afectaría al banco; podría resultar en sanciones internacionales Consideraciones
La iniciativa que reforma la Ley del Banco de México en captación de divisas, para permitir que instituciones que cumplan con regulaciones locales contra el lavado de dinero vendan dólares en efectivo al banco central y que éste absorba el riesgo, es peligrosa y resultaría en sanciones de autoridades en el exterior, advirtieron expertos y el propio Banxico.
Luego de que ésta fuera aprobada en comisiones del Senado, Banxico advirtió del riesgo de que ingresen recursos ilícitos y su interacción con el sistema financiero internacional. Si bien Banxico coincide en que el efectivo en moneda extranjera traído por inmigrantes y turistas para fines legítimos debe fluir de manera sencilla, segura y económica, “es posible que ingresen flujos ilícitos, lo que puede ser un riesgo...”, expuso Banxico. Expertos dijeron que esto “es ejemplo del riesgo que es que legisladores sin experiencia en estos temas, legislen”.
Es posible que ingresen (al sistema financiero) flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.
La iniciativa implica que los riesgos (…) se transfieran al Banxico al imponerle la obligación de recibir dichos recursos en efectivo.
Es indispensable evitar que el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita sea transferido al Banco de México.
Afectaría a las operaciones de agencia financiera y otras que realiza Banxico.