Investigan en UIF red de magistrado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que incluye a su esposa y empresas, por posibles transferencias ilícitas al extranjero y recepción de recursos de compañías “fachada”.
El organismo a cargo de Santiago Nieto informó que también impugnó ante un juez federal del Reclusorio Norte la decisión que tomó la Fiscalía General de la República (FGR) de archivar por falta de elementos la investigación contra el magistrado, por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 36 millones de pesos.
“La UIF ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, indicó en un comunicado.
Agregó que, tras un análisis, encontró que Vargas, un familiar y otras personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no guardan relación directa con lo declarado ante el fisco.
Fuentes federales confirmaron que el familiar incluido en la nueva querella de la UIF es Mónica Bauer Mengelberg, esposa del magistrado.
“Asimismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, señaló.
También indicó que desde el 18 de junio su Dirección General de Procedimientos Legales presentó una impugnación ante la justicia federal en contra del no ejercicio de la acción penal que tres días antes resolvió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.
“El MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por Enriquecimiento Ilícito, por tal motivo y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad impugnó la determinación ante el Juez”, apuntó.
Según funcionarios federales, el juez de control ya acordó citar para el 30 de julio a la FGR, la UIF y la representación legal de Vargas, para una audiencia en la que determinará si prevalece o no la decisión ministerial de archivar dicha indagatoria.
Cualquiera que sea la determinación del juez, será apenas el inicio de un litigio, porque tanto la UIF como el propio Vargas tendrán la posibilidad de recurrir al amparo si el fallo resulta contrario a sus intereses.
REFORMA informó ayer que la Fiscalía Especializa en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR dictó en favor del magistrado el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000161/2020, al no hallar datos mínimos del delito de enriquecimiento ilícito.