So­li­ci­tan pre­ve­nir de­li­tos fi­nan­cie­ros

El Heraldo de Chiapas - - Local - LENNYN FLO­RES

Car­los Mén­dez, au­di­tor cer­ti­fi­ca­do en pre­ven­ción de la­va­do de di­ne­ro y fi­nan­cia­mien­to del te­rro­ris­mo, acon­se­jó a la po­bla­ción chia­pa­ne­ca es­tar pre­ve­ni­dos, ya que la pre­sión fi­nan­cie­ra de la “Cues­ta de “Enero” fa­ci­li­ta la po­si­bi­li­dad de caer en la co­mi­sión de de­li­tos fi­nan­cie­ros.

En en­tre­vis­ta, di­jo que una de las prin­ci­pa­les ac­ti­vi­da­des en las que se re­cu­rren por de­ses­pe­ra­ción es la de pres­tar el nom­bre, lo que téc­ni­ca­men­te es co­no­ci­do co­mo tes­ta­fe­rros y que con­lle­va a en­fren­tar­se a tres ries­gos.

Uno de ellos, es que las víc­ti­mas sean ocu­pa­das pa­ra abrir cuen­tas ban­ca­rias, in­clu­so so­li­ci­tar tar­je­tas en tien­das de con­ve­nien­cia (am­bas si­tua­cio­nes se han vuel­to sen­ci­llas, ya que las com­pa­ñías so­li­ci­tan úni­ca­men­te la cre­den­cial de elec­tor); ex­pli­có que el ver­da­de­ro pro­ble­ma es­tá en el ori­gen de los re­cur­sos que se uti­li­zan o ge­ne­ran pa­ra man­te­ner los plás­ti­cos fi­nan­cie­ros.

“En mu­chas oca­sio­nes pro­vie­ne de ex­tor­sio­nes te­le­fó­ni­cas y sa­be­mos que mu­chas ve­ces se ha­cen des­de las cár­ce­les, pues se co­no­ce el trá­fi­co de te­lé­fo­nos mó­vi­les que se da den­tro de los centros de Re­in­ser­ción So­cial y, aun­que exis­te una ba­ta­lla en con­tra de esa ac­ti­vi­dad, no ha si­do su­fi­cien­te”.

Otro de los pe­li­gros es que los “pres­ta nom­bre” sean uti­li­za­dos pa­ra abrir em­pre­sas “fa­cha­da” que, aun­que son com­pa­ñías le­gí­ti­mas, cons­ti­tui­das an­te un no­ta­rio pú­bli­co y con re­gis­tros del Sis­te­ma de Ad­mi­nis­tra­ción Tri­bu­ta­ria, no eje­cu­tan ope­ra­cio­nes y

CAR­LOS MÉN­DEZ AU­DI­TOR CER­TI­FI­CA­DO

Es­tar pre­ve­ni­dos, ya que la pre­sión fi­nan­cie­ra de la “Cues­ta de Enero” fa­ci­li­ta la po­si­bi­li­dad de caer en la co­mi­sión de de­li­tos fi­nan­cie­ros. La cues­ta es un ries­go de vul­ne­ra­bi­li­dad

se de­di­can so­la­men­te a com­prar y ven­der fac­tu­ras por una co­mi­sión que a ve­ces van des­de los 50 has­ta los 300 pe­sos.

“Ahí arries­gan mu­cho por una co­mi­sión, por­que pue­den has­ta per­der la li­ber­tad por muy po­co di­ne­ro (…), otra de las ac­ti­vi­da­des más co­mu­nes tie­ne que ver con so­li­ci­tar un cré­di­to, ya que cuan­do fun­cio­nan co­mo ‘pres­ta nom­bre’ se pue­den que­dar con la deu­da por­que la otra per­so­na no tie­ne ni la mí­ni­ma in­ten­ción de pa­gar. La “Cues­ta de “Enero” es un ries­go de vul­ne­ra­bi­li­dad”, abun­dó.

El au­di­tor en­fa­ti­zó el lla­ma­do a la so­cie­dad pa­ra no in­cu­rrir en es­te ti­po de ac­tos y mu­cho me­nos caer en la tram­pa de si­tua­cio­nes dis­fra­za­das de opor­tu­ni­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.