UIF investiga en el estado el caso Aras
Según abogado de un grupo de afectados, los funcionarios arribaron al presentarse denuncias ante la FGR por delito que se persigue de oficio
De acuerdo con la información del abogado Mariano Cordero, quien representa a decenas de afectados por la empresa Aras Investment Business Group, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de la República arribó al estado para iniciar con las investigaciones en contra del corporativo.
Lo anterior, luego de que hace poco más de un mes se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y hace 20 días ante la Fiscalía General de la República, por presuntamente haber defraudado a cientos de personas en el estado de Chihuahua y en otras entidades, según la información que ha obtenido el abogado.
El entrevistado aseguró que la empresa captó dinero de forma ilegal durante cinco años, pues no contaba con tal permiso y eso podría generar una investigación de oficio por el delito de fraude especial, que se encuentra estipulado en la Ley de Entidades Financieras.
Dijo que esta autoridad ya congeló dos cuentas de la empresa y van a investigar a todos los socios que participaron en estos hechos, según la información que logró recuperar en los últimos días.
La propia gobernadora María Eugenia Campos Galván indicó el pasado lunes que solicitaría a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que siguieran el paso a Aras Investment Group y descubrieran el destino de los millones de pesos que captaron de los ciudadanos y por los cuales obtendrían diferentes rendimientos a lo largo de los meses.
Al momento existen casi 800 denuncias en contra de Aras, además se han asegurado por lo menos 71 bienes inmuebles y recientemente se decomisó un millón y medio de pesos, cantidad asegurada en uno de los edificios de esta empresa que fue cateado por agentes del Ministerio Público.
El abogado Mariano Cordero, quien representa a varios defraudados por la empresa Aras Investment Business Group, informó que a raíz de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República, un grupo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría arribado al estado de Chihuahua.
Lo anterior con el objetivo de continuar con las investigaciones en contra de la empresa en cuestión, para determinar si la misma generó una especie de fraude en contra de cientos de ciudadanos en Chihuahua y en otros 17 estados de la República Mexicana, dijo el propio abogado.
En días pasados, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer que se había solicitado la intervención a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como a la propia UIF, para conocer el destino del dinero, antes de que se declaren en quiebra, “es una denuncia, es fraude y la corresponde a la Fiscalía General del Estado”.
Por su parte, el abogado, dijo que “nosotros empezamos presentamos hace como veinte días la denuncia ante autoridades federales aquí en la delegación de la FGR, vimos que se movieron, tenemos la noticia extraoficial que se trasladó una célula de la Unidad de Inteligencia Financiera el viernes aquí a Chihuahua”.
Mariano Cordero dijo que existe una USB con evidencias, desde que Aras comenzó a captar el ahorro como préstamo con intereses, después se ofertó como inversionista, después como dio el carácter de inversionista, como se publicitó, “estaban publicitando una función que no tenían permitido, ellos dicen que era una S.A.P.I. pero no lo es es al público, no tienen por qué publicitarlo”.
“Se generaron dos denuncias ante la FGR, por un delito federal, por un delito especial que tiene la ley de instituciones de crédito, ese delito se persigue de oficio, eso debió haber permitido que la UIF llegara desde antes, buscan a los socios, se giraron órdenes para cancelar cuentas de las personas que hayan tenido traslaciones de dominio, que hayan comprado casas, esas triangulaciones de dinero, congelaron las cuentas”, informó el abogado.
Declaró que al momento no existe un número de ventas de domicilios que se hicieron de parte de Aras, antes y durante que se generó la crisis financiera de la empresa, “son 17 estados donde hay inversiones de Aras, en Estados Unidos, en junio el gobierno norteamericano, les declaró la
En el último corte que se ha tenido sobre las denuncias interpuestas en contra de Aras, en el estado suman alrededor de 780
quiebra”. En el último corte que se ha tenido sobre las denuncias interpuestas en contra de Aras en el estado suman alrededor de 780, así como el aseguramiento de al menos 71 bienes inmuebles y el decomisó de un millón y medio de pesos.