Congelan cuentas de abuelo de niño que disparó

La UIF lo acusa de “lavado” de dinero y defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF) bloqueará las cuentas de los abuelos y el padre del niño que disparó en una escuela de Torreón, Coahuila, por “lavado” de dinero y defraudación fiscal.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, hizo el anuncio durante una reunión privada con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que Reforma tuvo acceso.

El funcionario federal dijo que se trata de José Ángel “N.”, el abuelo; Rebeca “N.”, la abuela, y José Ángel “N.”, el padre del menor.

“Podemos ver que no es ningún seminarista, el abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene en recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas, la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años, tres BMW, tres Jeep Cherokee, además de que la abuela (...), tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal”,

“NI LA ABUELA, EL ABUELO, NI EL HIJO PRESENTAN DECLARACIONES FISCALES, POR TANTO ES UN TEMA DE ‘LAVADO’ DE DINERO Y DE FRAUDE FISCAL”.

SANTIAGO NIETO CASTILLO, TITULAR DE LA UIF.

expuso Nieto Castillo.

“Ni la abuela, el abuelo, ni el hijo presentan declaraciones fiscales, por tanto es un tema de ‘lavado’ de dinero y de fraude fiscal. Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas”.

Ayer, el abuelo del menor fue detenido y encarcelado en el Cereso de Torreón, acusado de omisión y que su nieto accediera a dos armas que tenía en su casa.