La UIF emite guía para identificar los actos de corrupción de políticos
La dependencia de la SHCP busca detectar los riesgos de participación en sobornos La lista ayudará a empresas dedicadas la distribución de autos o activos virtuales
CIUDAD DEMÉXICO.-DEMÉXICO.- Casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos y activos virtuales entre otras actividades vulnerables al lavado de dinero, contarán con una guía para poder identificar a sus clientes y detectar al beneficiario final o si se trata de un político relevante.
Lo anterior con el propósito de rastrear si las empresas presentan un mayor riesgo de participación potencial en actos de sobornos y corrupción, según un lineamiento emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con esa guía, las actividades vulnerables que están sujetas a cumplir la ley antilavado contarán con herramientas de organismos internacionales para evaluar los riesgos, la debida identificación del beneficiario final y de las personas políticamente expuestas, informó la UIF.
Además, el organismo señaló que también “ayudará a realizar su trabajo en la evaluación de riesgos y reportar cualquier movimiento en los avisos que deben entregar a la UIF a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
En ella, se enlistan algunos factores de riesgo y mitigantes en materia de corrupción relacionados con los personajes del mundo de la política, sus familiares y otras personas que tengan alguna conexión con ellos.