El Banco de España investiga a Bankia por la venta de la Torre Foster
El Banco de España investiga la venta de Bankia de la sede de Cepsa por 400 millones a una sociedad pantalla emiratí La Inspección ve indicios de blanqueo en la operación de la sociedad del jeque Mansour y del ex jefe de la petrolera
El Banco de España investiga la venta de la Torre Foster de Madrid por parte de Bankia a una sociedad pantalla holandesa de un fondo de miembros de la familia real de Emiratos Árabes, por indicios de posible vulneración de la normativa antiblanqueo.
El objetivo es supervisar si la entidad financiera española hizo lo posible para evitar un blanqueo de capitales ante el sospechoso montaje que hicieron los compradores. Fuentes de Bankia confirmaron a EL MUNDO que inspectores del Banco de España están requiriendo información y analizando esta operación inmobiliaria, entre otras desinversiones, aunque aseguran que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri respetó la normativa. También señalan que es habitual que el Banco de España supervise este tipo de operaciones.
Esta institución ya cuestionó la operación el pasado otoño, cuando Bankia procedió a la venta de la torre diseñada por el arquitecto Norman Foster por unos 400 millones de euros y ahora sus inspectores se han desplazado a la entidad financiera y están investigando en detalle cómo ha sido ejecutada.
Bankia vendió el pasado septiembre el edificio que sirve de sede a la petrolera Cepsa, a la sociedad holandesa Muscari Property BV que es, a su vez, filial de la luxemburguesa
Muscari Investissement. Según la documentación registral obtenida por este diario, el accionista último de estas sociedades pantalla es Tasameem Real
Estate LLC, un fondo de Emiratos que, según The Wall Street Journal, no está ligado a ningún fondo soberano de Emiratos, sino a miembros de la élite en el poder.
En la trastienda de Tasameem Real Estate LLC se apunta al jeque Mansour bin Zayed AlNahyan, dueño del Manchester City y presidente de IPIC, el grupo de Abu Dhabi propietario de Cepsa.También aparece ligado a este fondo comprador de la torre el polémico emiratí Khadem Al-Qubaisi, ex presidente de Cepsa. En Muscari Property figuran como apoderados el español Ramón Merino, amigo de Al-Qubaisi, y el secretario general de la sociedad de capital riesgo Corpfin, Rafael García Tapia.
Esta sociedad del fondo del jeque Mansour revendió de inmediato la torre adquirida a Bankia por 490 millones a Pontegadea, la empresa del dueño de Inditex, Amancio Ortega. Según ha explicado Bankia al Banco de España, la entidad vendió a Muscari, porque ésta tenía una opción de compra desde el año 2013. En aquel año, la entidad financiera nacionalizada necesitaba desinvertir en cumplimiento del plan de rescate y «tras un proceso competitivo» llegó a la conclusión de que Muscari Investissement de Luxemburgo era el mejor postor.
Esta sociedad hizo, por tanto, un doble negocio. Por un lado, alquiló la torre a Cepsa, participada por el fondo soberano de Abu Dhabi y presidida por el propio Al-Qubaisi. Es decir, el presidente de IPIC y el entonces presidente de Cepsa compraron un edificio a través de un vehículo inversor privado para alquilárselo después a la filial española del fondo soberano emiratí.
Por otro lado, Al-Qubaisi está siendo investigado en EEUU y su propio país por presuntos delitos de corrupción. En Estados Unidos se le investiga por posible uso de fondos ilícitos de Malasia en inversiones en Las Vegas.
Por su parte, el mencionado jeque Mansour, es el dueño, a través de Tasameem Real Estate LLC de Oceanus Maritime, de la empresa propietaria del yate Topaz que debe 189 millones a la Agencia Tributaria, según publicó este diario el pasado 2 de julio.
Bankia ha asegurado a la Inspección que el dinero con el que pagó Muscari por la Torre Foster es español, puesto que fue financiada por Bankinter.
En el Banco de España sorprende que la opción de compra fuera para una sociedad luxemburguesa y, sin embargo, haya sido ejecutada por otra holandesa de nombre similar, todo ello con autorización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), principal accionista de Bankia. También ha llamado la atención la posible presencia de comisionistas españoles como los mencionados apoderados de Muscari.
La operación ha sido, además, ruinosa para Bankia, puesto que Caja Madrid adquirió el edificio a Repsol en el año 2007 por 815 millones, lo que ha supuesto unas pérdidas de provisiones cubiertas por el Estado de 400 millones.
El dueño del Manchester City y el ex jefe de Cepsa, en la trastienda