UIF podrá congelar las cuentas
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito pasará al Senado; también se dio la facultad de actuar como juez
CDMX. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con las que se facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto para que, sin una orden judicial, pueda congelar las cuentas de las personas de las que sospeche que financian a terroristas o lavadores de dinero.
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito pasará al Senado para dar el trámite final a esta modificación, con la que también se da la facultad a la UIF para que funja como juez, luego que los acusados de los delitos antes mencionados, presenten sus alegatos para que se descongelen sus recursos.
Para tal fin, los sujetos en la lista de cuentas congeladas por Hacienda, tendrán derecho a 10 días hábiles, desde el momento en el que se les bloqueen sus recursos, para presentar sus alegatos; en ese periodo, la persona en la lista de sujetos con cuentas congeladas podrá presentarse en la UIF y manifestar por escrito o de manera verbal las pruebas o alegatos que su interés convenga.
También se estipula que se brindarán 15 días hábiles, contados a partir de que se integró el expediente, para que se emita la resolución administrativa en la que se fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas y si procede o no que lo quiten de la misma.
Luego de ser aprobada en lo general las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, la diputada de Morena, Lidia García Anaya presentó una reserva para eliminar de la fracción III del artículo 116 Bis 2 la facultad para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la UIF también pudiera ejercer extinción de dominio e informe por escrito a los sujetos a los que se les congelaron sus cuentas la razón del bloqueo de las mismas.
Al ser votada esta reserva en el Pleno, la bancada de Morena se dividió y, sin votar en bloque como acostumbra, perdió por 225 votos a favor, 223 en contra y dos abstenciones. La derrota al bloque legislativo mayoritario provocó la ira de Mario Delgado que reclamó a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.
Los sujetos con cuentas congeladas por Hacienda, tendrán 10 días hábiles para presentar sus alegatos