Involucrados, 35 líderes mundiales
La más reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas inglés) reveló que 35 líderes mundiales, 14 de ellos latinoamericanos, tienen activos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos.
De los 14 jefes de Estado latinoamericanos, 11 ya no están en el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, medios que participaron en la investigación conocida como Pandora Papers.
Entre los 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
La investigación también pone bajo la lupa al ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, y al presidente de su Banco Central, Roberto Campos Neto.
Y en Argentina, al consultor Jaime Durán, cercano al expresidente Mauricio Macri, y al ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner.
Los archivos también destapan actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin. Salpican al exprimer ministro británico Tony Blair; al antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; a los cantantes Julio Iglesias y Shakira, y al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.
Revelan que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares y que el primer ministro checo, Andrej Babis, colocó 22 millones de dólares en empresas fantasma que se utilizaron para financiar la compra de Château Bigaud, una gran propiedad ubicada en Mougins, en el sur de Francia.
Los Pandora Papers siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Panama Papers y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos.