Anuncia la UIF que ya investiga a los implicados
CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que ya inició una investigación sobre el caso Pandora Papers, que involucra a más de tres mil mexicanos, incluidos políticos y empresarios. A través de sus redes sociales, el titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que tiene conocimiento de la investigación periodística y adelantó que ya inició una investigación en México.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, indicó el funcionario federal.
Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelaron que tres mil 47 mexicanos o personas que viven en el país movieron fortunas a paraísos fiscales.
Cabe aclarar que esta actividad no es considerada ilegal por sí misma a menos que se demuestre que los movimientos tuvieron la finalidad de evadir impuestos.
En México, 14 multimillonarios salen salpicados en la investigación, ya sea porque son clientes directos de los despachos dedicados a crear empresas offshore o porque sus familiares son los clientes.
En los documentos figuran los nombres de Germán Larrea, Alberto Baillères, María Asunción Aramburuzabala y Jaime Chico Pardo. También aparecen familiares de Ricardo Salinas Pliego y los herederos Azcárraga.
La investigación Pandora Papers descubrió que estos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, administrar fortunas y herencias, gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
Una de las revelaciones más importantes de la investigación es que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales paraísos fiscales del mundo, con el estado de Dakota del Sur como uno de los líderes de empresas offshore.
En las últimas décadas, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados en el país del norte han ganado más peso en el sistema offshore.
En el caso de Dakota del Sur, año tras año se han aprobado leyes más laxas que protegen el secreto de sus clientes nacionales y extranjeros, y el valor de estas empresas se ha disparado por cuatro en la última década para alcanzar ahora un valor de 360 mil millones de dólares, de acuerdo con el diario The Washington Post.
Una de las principales empresas offshore presume tener clientes de 54 países y 47 estados de Estados Unidos, entre ellos más de 100 multimillonarios.
Varios
de los magnates provienen de 45 países, con Rusia a la cabeza (52), seguido de Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10)