México, débil frente al lavado de dinero
Cárteles mexicanos tienen presencia en Europa, Asia y África, dice informe del Departamento de Estado
CDMX. El gobierno de Estados Unidos considera que México tiene una capacidad limitada para procesar el delito de lavado de dinero, como esfuerzo para luchar contra el narcotráfico, lo que se refleja en una disminución de condenados por ese delito durante el año 2020.
“La base de datos del Poder Judicial Federal informa nueve condenas por Lavado de Dinero en 2018, 19 en 2019 y sólo tres en 2020. Estos bajos niveles demuestran la capacidad limitada de México para procesar estos delitos, lo que nos preocupa”, afirma el Departamento de Estado en su reporte internacional sobre la estrategia de control de drogas (INCSR).
El documento destaca que las organizaciones criminales mexicanas tienen una presencia global significativa, incluso en Europa, Asia y África, y que la mayor parte de la heroína, metanfetamina y fentanilo consumidos en Estados Unidos tienen su origen en nuestro país.
México –afirma el documento- es también un importante país de tránsito de la cocaína que llega a Estados Unidos procedente América del Sur y destino de precursores para el fentanilo procedentes principalmente de China.
“El cambio rápido en la producción de fentanilo desde China a México refleja una tendencia extremadamente preocupante: la capacidad de las organizaciones criminales tradicionales de adaptarse y el verdadero alcance global del tráfico de drogas”, señala el reporte.
El documento destaca que la producción mexicana de fentanilo se disparó durante 2021, pero las incautaciones de esa droga por parte de las autoridades mexicanas también registraron un incremento de 525 por ciento durante los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en comparación a lo decomisado en los tres últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En su sección sobre México dedicada a reseñar la lucha antidrogas ocurrida durante el año 2021, coloca a nuestro país entre las principales naciones de tránsito de drogas, así como productores de drogas ilícitas y destino de precursores o productos químicos esenciales utilizados en la producción de estupefacientes.
9 CONDENAS por lavado de dinero logró el gobierno de México en 2018
3 CONDENAS por este delito se lograron en 2020, de acuerdo al Poder Judicial Federal
Sin embargo, subraya que el gobierno del presidente Joe Biden buscará ampliar la cooperación con socios clave, como México, para combatir de manera bilateral el narcotráfico y ampliar los esfuerzos para reducir en particular la producción y el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo responsables de muchas de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
“Con México, deben continuar trabajando juntos para intensificar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones de la delincuencia transnacional y sus redes, así como aumentar los enjuiciamientos de líderes y facilitadores criminales, y fortalecer los esfuerzos para incautar activos ilícitos”, subraya el informe.
Critican que las leyes mexicanas regulen la producción y el uso de muchas sustancias requeridas para la producción. “Las organizaciones criminales transnacionales se adelantan a las leyes mediante el uso de pre-precursores”, afirman.
Aunque el documento del Departamento de Estado reconoce las medidas adoptadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir los vínculos de las organizaciones delictivas con algunos funcionarios, recalcó que la “influencia” de los narcotraficantes sobre altos cargos mexicanos sigue.
“Un número de altos funcionarios mexicanos encararon en 2021 acusaciones de corrupción”, entre ellos “un exgobernador que estuvo fugitivo durante tres años hasta su arresto en Miami en 2020”, en referencia al exgobernador César Duarte.