Insisten en ir detrás de Libre Abordo
CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que interpuso un recurso de revisión a la decisión de un juez federal que ordenó descongelar por tiempo indefinido las cuentas de Libre Abordo, una de las dos empresas mexicanas que fueron sancionadas por Estados Unidos, tras descubrirse que habían negociado la reventa de petróleo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro.
Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus activos al considerar que esta medida precautoria no cumple con los requisitos legales.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que demostró al juzgado en Materia Administrativa que el bloqueo de cuentas se había realizado en razón de una solicitud de asistencia, cooperación y colaboración internacional recibida por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
“Se realizó en cumplimiento a diversos compromisos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como en cumplimiento a las recomendaciones 4, 38 y 40 del GAFI”, aclaró la UIF.
La UIF interpuso un recurso de revisión a la decisión de un juez que ordenó descongelar las cuentas de Libre Abordo