Mejora prevención en lavado de dinero
El organismo elevó la calificación de México en 6 temas, que incluye vigilar a organizaciones civiles
México mejoró seis de las 16 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para corregir estas calificaciones, la UIF endureció las medidas de supervisión hacia las ins- tituciones financieras para que aporten mayor información acerca de sus transacciones y así evitar operaciones fraudulentas.
Con las nuevas evaluaciones, calificadas como “cumplidas” o “mayormente cumplidas”, el país cuenta con mayores recursos para evitar el financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, entre otras.
Según el reporte, una de las calificaciones corregidas fue la regulación e información sobre las organizaciones sin fines de lucro, pues hasta hace tiempo no existían datos o una comunicación adecuada para informar las transacciones en este tipo de organismos.
Ahora, resalta GAFI, el Servicio de Administración Tributaria lleva a cabo foros
virtuales o presenciales, en conjunto con otras instituciones, para dar a conocer los riesgos del financiamiento al terrorismo a través de las organizaciones sin fines de lucro, que incluyen fundaciones o sociedades civiles.
Otra de recomendación atendida fue la referente la de transferencias digitales. Actualmente, además del intercambio de información, también se tienen los datos del destinatario y remitente del dinero, ya sea nacional o internacional.
Pese a ello, quedó pendiente la recomendación 18, relacionada con la ley antilavado y sus facilidades para que las instituciones financieras notifiquen a las autoridades este tipo de operaciones.
Desde hace dos años, el Senado trabaja en la legislación bancaria, que, entre otras cosas, busca tener un mayor control sobre personas expuestas al lavado de dinero, como vendedores de joyas o funcionarios públicos. En mayo, Santiago Nieto urgió a que los legisladores avancen en la aprobación de esta ley, porque se corre el riesgo de que México entre a una lista gris del GAFI por incumplimiento.