UIF investiga la red alrededor de Pegasus
Santiago Nieto dijo que entre 2012 y 2018 dependencias federales y estatales compraron software para espiar
“Estamos hablando
de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 17 y 18”
SANTIAGO NIETO
TITULAR DE LA UIF
PGR, Semar, Conagua, Banobras y los gobiernos de Veracruz y Edomex pagaron cinco mil 914 millones 44 mil pesos por este equipo
CDMX. Entre 2012 y 2018, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, Banobras, y los gobiernos de Veracruz y Estado de México pagaron cinco mil 914 millones 44 mil 850 pesos a una red encabezada por Tech Bull y Balam Seguridad Privada, empresas relacionadas con la israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Grupo Tech Bull S.A. de C.V. es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. Cabe señalar que Grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos”, dijo en la mañanera.
De acuerdo con la UIF, Tech Bull y Balam Seguridad Privada son parte de una red de empresas fachada que entre 2012 y 2018 obtuvieron contratos gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal para la compra de equipo de espionaje.
“Estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18, todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del gobierno del Estado de México (gobernado por Eruviel Ávila entre 2011 y 2017). Cabe señalar que Banobras, inclusive, tiene contrataciones con estos grupos”.
La lista de empresas la completa Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V, Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale S.A. de C.V., Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV S.A. de C.V., Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos
S.A. de C.V. y KBH Track S.A. de C.V.
De esta última empresa, la UIF señala que era clave para la red ya que era la encargada de tratar con NSO Group.
“Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución. Se tiene información que se realizaron compras de equipos que finalmente el grupo Tech Bull reconoce que envía recursos a esas empresas a su vez a Israel e Italia”, refirió.
Tech Bull y Balam Seguridad Privada, detalló, hicieron transacciones con un grupo de empresas con características de fachada, con escasa permanencia de recursos, accionistas y representantes legales en común, coincidencias en domicilios, que en su mayoría pertenecen a oficinas virtuales, inversionistas relativamente jóvenes y con incongruencia del perfil sociodemográfico. “Las operaciones fueron realizadas con contrapartes en común, sin relación comercial”.
Nieto Castillo detalló que en las empresas relacionadas con la venta del software malicioso hay “inusualidades” detectadas en el sistema financiero que ya son investigadas por la unidad a su cargo, por lo que ejecutarán el bloqueo contra las personas físicas y morales involucradas.
“No solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas concentradoras del gobierno federal por montos muy superiores lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción”.
La FGR llevó realizó diligencias y cateos periciales a la empresa KBH Track, en la que se obtuvo un disco duro.