Atacan al crimen y bloquean sus cuentas
Reportan movimientos inusuales por 2,688 mdp en depósitos y 2,114 en retiros, dice Santiago Nieto
CDMX. La Familia Michoacana, la Unión Tepito, la Anti Unión, el Cártel de Tláhuac y 10 organizaciones más han sido golpeadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que bloqueó mil 352 cuentas bancarias de estos grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.
La actividad financiera de 42 integrantes de estos 14 grupos involucran actividades inusuales por dos mil 688 millones de pesos en depósitos y otros dos mil 114 millones de pesos en retiros, reportó ayer el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
El funcionario ofreció una conferencia de prensa junto con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, en la que reportó los resultados de la denominada Operación Zócalo, que se efectúa en la capital del país y tiene entre sus objetivos minar financieramente a los grupos criminales.
De esta manera, los integrantes de 14 organizaciones delictivas, de las que también destacan Los Rodolfos, Los Maceros, Los Sinaloenses y la banda de secuestradores dirigida por El Perro, han visto cómo se bloquearon sus cuentas bancarias y con ello la disminución de su poderío económico.
Las ganancias obtenidas por dichos grupos criminales tienen que ver con extorsión, narcomenudeo y secuestro.
En la sede de la SSC, el funcionario federal apuntó que en la Operación Zócalo participan el Centro Nacional de Inteligencia, las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, la policía capitalina y la UIF y que este trabajo conjunto permitió identificar a mil 466 sujetos. Posteriormente se averiguó si tenían operaciones en el sistema financiero y se ubicaron a 14 grupos delictivos, algunos de ellos ya desarticulados.
Al seguir las investigaciones se descubrieron operaciones inusuales por dos mil 476 millones de pesos y en operaciones relevantes, que son aquellas que superan los siete mil 500 dólares por operación, se hallaron 15 mil 904 reportes con un monto total de cuatro mil 678 millones de pesos.
Cuestionada sobre cómo se logró la información encima del secreto bancario, la UIF detalló a Organización Editorial Mexicana que el congelamiento de dichas cuentas bancarias es posible porque la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley anti lavado, la faculta a recibir avisos y reportes de las instituciones bancarias que presentan sospecha de anormalidad.
Asimismo, cuenta con atribuciones legales para requerir estados de cuenta y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Es importante desmantelar a las estructuras financieras, es importante desmantelar la corrupción política, que les dé cobijo, es importante atacar la corrupción judicial o ministerial cuando genera aros de protección en torno a estos grupos delictivos y es por supuesto necesario atacar la base social”, planteó Nieto Castillo.
Dijo que el objetivo central de este operativo será aportar elementos financieros para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El titular de la SSC, García Harfuch, precisó que desde septiembre de 2019 han detenido a 61 objetivos prioritarios relacionados con delitos como narcomenudeo, homicidios, extorsiones en la modalidad de cobro de piso, secuestro, cohecho, despojo de propiedades y robo en distintas modalidades.
El gobierno de la Ciudad de México actualmente tiene en la mira a 14 personas, a las que denominó “objetivos prioritarios generadores de violencia”, con el objetivo de desmantelar las células de los principales grupos delictivos.
PRESENCIA LOCAL
De los mil 466 sujetos identificados que blanqueaban capitales, 926 los concentra La Familia Michoacana, una de las 11 organizaciones que recientemente la UIF ubicó en la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR). Sin embargo, esta organización no había sido contemplada dentro de las que operan en la capital, pues sólo se le ubicó en Estado de México, Guerrero y Michoacán.
Le sigue la Unión Tepito, en la que se ubicaron 257 personas, y su grupo antagónico, Fuerza Anti Unión, con 67. Ambos, según la ENR, sólo tienen presencia en la Ciudad de México, por lo que el operativo Zócalo busca detener su expansión hacia otro territorio.
También figura el Cártel de Tláhuac, con 46 de sus integrantes, y cuya operación en esa alcaldía al sur de la Ciudad de México data de 2010, cuando el grupo fue formado por Felipe de Jesús Pérez, El
Ojos, y Óscar Osvaldo García, mejor conocido como La Mano con Ojos.
Los Rodolfos, grupo que libra una disputa con grupos asentados en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Milpa Alta y Tláhuac, reporta 43 personas. Del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, que según la UIF también tiene presencia en la Ciudad de México, no se reportó ningún congelamiento.
Es importante desmantelar a las estructuras financieras, es importante desmantelar la corrupción política”
SANTIAGO NIETO
TITULAR DE LA UIF
Las ganancias obtenidas por los grupos criminales tienen que ver con extorsión, narcomenudeo y secuestro MIL 466 SUJETOS identificados blanqueaban capitales 926 LOS CONCENTRA la organización La Familia Michoacana