Blanqueados 10 mil mdp de huachicoleo
La Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó cinco denuncias ante la PGR contra algunos involucrados en este delito, informó Santiago Nieto Castillo
CDMX.- En el primer balance del Plan de Combate Contra el Robo de Combustibles, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reportó que al momento se han blanqueado hasta 10 mil millones de pesos en el sistema financiero nacional.
Además, la dependencia presentó cinco denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre los que están involucrados un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un exdiputado local, un expresidente municipal y dos concesionarios.
“En las 32 entidades federativas encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria, sólo de robo de hidrocarburos, relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”, detalló el exfiscal de la Fepade.
Mientras, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que son tres casos de altos funcionarios de Pemex contra los que ya iniciaron un proceso de judicialización y abrieron mil 700 carpetas de investigación, la mayoría por daños al patrimonio de la nación.
Nieto Castillo apuntó que ya congelaron 15 cuentas bancarias relacionadas con estos casos y están por confiscar otras 24. Además, detectaron depósitos bancarios que van desde 27 millones de pesos hasta 11 millones de dólares, los cuales se realizaban en efectivo por cantidades de 10 mil dólares.
“Muchas gasolineras a partir de la Reforma Energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustible; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex, ¿qué significa eso? Esa afluencia no puede ser otra que el suministro de huachicol”, sostuvo Santiago Nieto.
Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, informó que hallaron inconsistencias fiscales por tres mil 217 millones de pesos en las cuentas de 194 contribuyentes asociados a la venta de gasolina.
Además, 54 por ciento de ese quebranto se realizó en las entidades de Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla, donde se concentraron mil 742 millones de pesos.
El general Arturo Velázquez Bravo, encargado del operativo de seguridad en la estrategia de combate, comentó que, desde el 5 de enero, los seis ductos más críticos son resguardados por cinco mil 92 elementos de la Policía Militar, Naval y Federal.
15
CUENTAS ya fueron congeladas por estar relacionadas con el robo de combustible
Alejandro
Gertz Manero informó que iniciaron un proceso de judicialización contra tres funcionarios de Pemex SANTIAGO NIETO DIRECTOR DE UIF En las 32 entidades federativas encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes"
“No todo ha sido miel sobre hojuelas, para avanzar hay que sufrir y estas operaciones, no obstante que ahorita no se ve con claridad, esta seguridad a los ductos ha sido eficiente”, consideró.