Mejora prevención en lavado de dinero
El organismo elevó la calificación de México en 6 temas, que incluye vigilar a organizaciones civiles
CDMX. México mejoró seis de las 16 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para corregir estas calificaciones, la UIF, de Santiago Nieto Castillo, endureció las medidas de supervisión hacia las instituciones financieras del país para que aporten mayor información acerca de sus transacciones y así evitar operaciones fraudulentas.
Con las nuevas evaluaciones hacia México, calificadas como “cumplidas” o “mayormente cumplidas”, el país cuenta con mayores recursos para evitar el financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, entre otras acciones.
Según el reporte, una de las calificaciones corregidas fue la regulación e información
El Grupo de Acción Financiera Internacional es el regulador global en la lucha contra el blanqueo de capitales
sobre las organizaciones sin fines de lucro, pues hasta hace tiempo no existían datos o una comunicación adecuada para informar las transacciones en este tipo de organismos.
Ahora, resalta GAFI, el Servicio de Administración Tributaria lleva a cabo foros virtuales o presenciales, en conjunto con otras instituciones, para dar a conocer los riesgos del financiamiento al terrorismo a través de las organizaciones sin fines de lucro, que incluyen fundaciones o sociedades civiles.
Otra de recomendación atendida fue la referente la de transferencias digitales. Actualmente,
además del intercambio de información, también se tienen los datos del destinatario y remitente del dinero, ya sea nacional o internacional.
Pese a ello, quedó pendiente la recomendación 18, relacionada con la ley antilavado y sus facilidades para que las instituciones financieras notifiquen a las autoridades este tipo de operaciones.
Desde hace dos años, el Senado de la República trabaja en la legislación antilavado, que, entre otras cosas, busca incrementar la vigilancia a funcionarios públicos que estén expuestos a recibir estos recursos, o bien, a vendedores de joyas que por su actividad también corren este riesgo, entre otros.
En mayo, Santiago Nieto Castillo urgió a que los legisladores avancen en la aprobación de esta ley, porque se corre el riesgo de que México entre a una lista gris del GAFI por incumplimiento.
En un primer informe elaborado por GAFI entre 2017 y 2018, el organismo determinó que el país no cumplía en su totalidad con las recomendaciones para prevenir este tipo de delitos financieros.
Las deficiencias señaladas mostraron poca o nula información sobre clientes o instituciones financieras.
Uno de los puntos más críticos, según el análisis, era que tampoco estaban identificadas las personas vulnerables al lavado de dinero o no había fuertes mecanismos de cooperación entre dependencias para sancionar estas operaciones. Ante ello, México solicitó una recalificación en diciembre pasado con el fin de corregirlas en el mediano plazo y contar con los estándares internacionales solicitados por la GAFI para combatir actos ilícitos financieros.