UIF tras pista del góber de Tamaulipas

CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sigue la pista de empresas relacionadas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que presuntamente habrían financiado ilegalmente campañas electorales, comentó el titular de la UIF, Santiago Nieto. Al participar en el foro Derechos político-electorales y máxima publicidad, el titular de la UIF dijo que investigan a 213 individuos por posible financiamiento ilícito de campañas, incluidas empresas relacionadas con el panista y gobernador de Tamaulipas.

“Aquí por ejemplo detectamos estas transferencias de empresas de Tamaulipas relacionadas con el señor Cabeza de Vaca hacia elecciones en San Luis Potosí y otras entidades federativas y también pudimos detectar casos en los que había casos de empresas fachada relacionadas directamente con candidatos”, explicó el funcionario de Hacienda

Nieto Castillo explicó que estas investigaciones son producto del análisis de reportes recibidos del 1 de septiembre de 2020 al 5 de junio de 2021, mismos en los que se encontraron 38 casos con una calificación superior a ocho, lo que significa una mayor aproximación al delito de lavado de dinero.

Especificó que estos reportes provienen de todas las entidades federativas, en las que se generaron acuerdos de congelamiento de cuentas “vinculados con todos los partidos políticos”.