UIF denuncia por sexta vez a Emilio N
Acusa al exdirector de Pemex de entregar contratos millonarios para obras que nunca fueron realizadas
CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia en contra de Emilio N y 11 personas físicas más, así como 33 personas morales, por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La dependencia que encabeza Santiago Nieto acusa al exfuncionario de entregar contratos por más de tres mil millones de pesos a empresas relacionadas con la brasileña Odebrecht para obras de construcción que nunca se realizaron. Además de favorecer a funcionarios, el dinero pudo ser utilizado en campañas electorales.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, tras identificar un esquema de lavado de dinero de los años 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas. El desvío, se manejó en tres niveles.
En el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht.
En este grupo hay una firma que recibió transferencias entre 2014 y 2016 por más de tres mil millones de pesos por concepto de pagos por la prestación del servicio de construcción a favor del Gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados.
En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.
Éstas últimas se encargaron de difuminar los rastros de los activos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales.
Además de favorecer a funcionarios, el dinero pudo ser utilizado en las campañas electorales de cuatro estados del país
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA “Entregó fondos a empresas relacionadas con Odebrecht”